本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届董事会2015年第六次临时会议通知于2015年6月30日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2015年7月1日，会议如期以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。5名关联董事回避了表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国证监会申请撤回2014年公开发行可转换公司债券之申请文件的议案》。上述议案具体情况如下：

　经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向中国证监会申请发行80亿元可转换公司债券，授权公司董事会于2014年12月向中国证监会提交了《招商局地产控股股份有限公司公开发行可转换公司债券之申请报告》及其他申请文件，并于2014年12月25日取得证监会第141796号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

　目前，招商局集团正在研究及制订关于公司的重大资产重组方案，推动公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司的整合工作。基于上述原因，公司股票已于2015年4月3日起连续停牌，本次可转换公司债券的发行已不具备可操作性。经审慎研究，董事会同意向中国证监会申请撤回公司2014年公开发行可转换公司债券的申请文件。

　特此公告

　招商局地产控股股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二日