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　兴业银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年6月18日发出会议通知，于6月30日在福州市举行。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中冯孝忠董事委托高建平董事长、保罗希尔（Paul M. Theil）独立董事委托李若山独立董事代为出席会议并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。公司监事会3名监事列席会议。

　本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：

　一、关于调整董事会部分委员会成员组成的议案；同意对董事会下设部分委员会成员调整如下：

　（一）董事会风险管理委员会由陈逸超、李良温、蒋云明、林章毅、保罗希尔组成，独立董事保罗希尔任主任委员。

　（二）董事会审计与关联交易控制委员会由张玉霞、唐斌、李若山、朱青和林华组成，独立董事李若山任主任委员。

　（三）董事会提名委员会由李仁杰、保罗希尔、刘世平、朱青组成，独立董事朱青任主任委员。

　（四）董事会薪酬考核委员会由陈逸超、冯孝忠、李若山、刘世平、林华组成，独立董事刘世平任主任委员。

　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　二、关于修订《压力测试管理办法》的议案；

　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　三、关于确定2015年风险偏好值的议案；

　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　四、关于核销单笔损失金额大于1亿元呆账项目的议案；同意核销呆账金额人民币2亿元。

　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　会议还听取了《2011－2015年发展规划执行情况及下一轮五年发展规划编制情况的报告》、《关于2015-2016年资本补充工作思路》、《2015年第一季度全面风险管理状况的评估报告》和近期经营情况报告等。

　特此公告。

　兴业银行股份有限公司

　董事会

　2015年7月1日