本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2015年6月30日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何昌明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　审议通过鹏欣环球资源股份有限公司《关于聘任宋乐先生为公司董事会秘书的议案》，任期自本公告披露之日起至本届董事会任期届满时为止。

　公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：宋乐先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任宋乐先生为董事会秘书。

　特此公告。

　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　2015年6月30日

　简历：

　宋乐先生，男，生于1981年。2011年毕业于北京大学光华管理学院，获会计学博士学位；2011年9月至2014年8月，上海证券交易所博士后；2014年9月至2015年6月，兴业全球基金北京分公司总经理助理；2015年6月始，鹏欣环球资源股份有限公司金融事业部总经理。