证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-028

　河南辉煌科技股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2015年6月15日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于2015年7月1日（星期三）上午9：30在郑州市高新技术开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　1、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于受让参股子公司股权的议案》

　同意以自有资金1,132万元受让赵勇先生持有的参股子公司飞天联合（北京）系统技术有限公司（以下简称“飞天联合”）2.83%的股权。《关于受让参股子公司股权的公告》（2015-029）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于放弃参股子公司股权优先认购权的议案》

　肖业平先生、周彬先生拟分别转让其持有的飞天联合1.5%、1%的股份予四川欣闻投资有限责任公司（以下简称“四川欣闻”）。鉴于四川欣闻之于飞天联合的战略投资价值，公司董事会表决同意放弃本次优先认购权。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。

　《关于放弃参股子公司股权优先认购权的公告》（2015-030）、《独立董事关于放弃参股子公司股权优先认购权的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　河南辉煌科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月2日

　证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2015-029

　河南辉煌科技股份有限公司

　关于受让参股子公司股权的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、交易概述

　1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2015年7月1日与赵勇先生（以下简称“交易对方”）签署了《飞天联合（北京）系统技术有限公司股权转让协议》，公司拟以自有资金1,132万元受让赵勇先生持有的飞天联合2.83%的股权（以下简称“本次交易”）。

　2、辉煌科技已于2015年7月1日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于受让参股子公司股权的议案》。本次交易在董事会的审批权限内，无需股东大会和政府有关部门的批准。

　3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对手方介绍

　赵勇先生，中国国籍，无境外居留权，住所为上海市浦明路233弄9号1703室。

　三、投资标的的基本情况

　本次交易标的为赵勇先生持有的飞天联合2.83%的股权。辉煌科技于2014年8月27日、10月29日分别投资500万元、3,947.3684万元认购飞天联合注册资本，截至本公告日，辉煌科技共持有其注册资本的20%，其为公司参股子公司，具体情况详见公司于2014年8月29日、10月30日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》刊登的《对外投资公告》（2014-057）、《关于对参股子公司增资的公告》（2014-072）。

　1、资金来源：本次交易价格为1,132万元，资金来源为辉煌科技自有资金。

　2、本次交易前后的股权结构：

　单位：万元

　■

　注：辉煌科技于2015年7月1日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于放弃参股子公司股权优先认购权的议案》，辉煌科技放弃对肖业平转让的1.5%股权、周彬转让的1%股权的优先认购权，四川欣闻投资有限责任公司以1,000万元的价格受让其二人转让的该部分股权。

　3、飞天联合近三年经审计的主要财务指标

　单位：元

　■

　四、股权转让协议的主要内容

　1、辉煌科技以1,132万元受让交易对方持有的飞天联合2.83%的股权。

　2、辉煌科技在完成股权转让的内部批准程序后10个工作日内将50%股权认购款566万元以银行转账形式划入交易对方指定的账户，剩余50%股权认购款566万元于工商变更登记完成之日起3个工作日内以银行转账形式划入交易对方指定的账户。

　五、本次股权受让的目的、存在的风险和对公司的影响

　飞天联合成立于2011年，是一家专注于轨道通信和娱乐系统、航空通信和娱乐系统等领域装备制造和运营的高科技民营企业。

　在铁路WiFi领域，飞天联合成功装备了国内第一条高铁WiFi线路——广九铁路，并已经开展商业运营服务，取得了中国南车重点型号高铁列车车上WiFi唯一合格供应商资格，完成西安至北京、上海、杭州线等多条线路列车的WiFi建设并开展试运营；并在成都铁路局等多个路局持续开展列车WiFi测试。

　在航空WiFi方面，飞天联合是国内第一家完全自主研发的“飞机WiFi”系统的供应商，是目前国产飞机（新舟60等）在国内唯一的民营航空电子机载WiFi产品供应商，并与数家航空合作展开现有客机WiFi改装测试。

　本次交易有利于辉煌科技加强在铁路WiFi领域的产业布局。由于铁路WiFi和航空WiFi目前仍处于试点发展阶段，还未大面积的推广运营，特别是目前我国对于列车WiFi标准执行政策尚未完全明晰，机载WiFi存在制式风险，因此该事项存在一定的市场风险。

　本次投资以公司自有资金投资，预计不会对公司的财务状况产生重大不利影响；本次股份受让完成后，辉煌科技占飞天联合注册资本的22.83%，不合并财务报表，对公司本年度的经营成果不会产生重大影响。

　六、备查文件

　1、《第五届董事会第十次会议决议》

　2、《飞天联合（北京）系统技术有限公司股权转让协议》

　特此公告！

　河南辉煌科技股份有限公司

　董 事 会

　2015 年 7 月 2 日

　证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2015-030

　河南辉煌科技股份有限公司

　关于放弃参股子公司股权优先认购权的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、事项概述

　2015年6月14日，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）收到肖业平先生、周彬先生发来的《关于拟转让飞天联合（北京）系统技术有限公司股权的通知》，其分别拟以600万元、400万元的价格将其持有的飞天联合（北京）系统技术有限公司（以下简称“飞天联合”）1.5%、1.0%的股权转让给四川欣闻投资有限责任公司（以下简称“四川欣闻”）。

　鉴于四川欣闻入股后对飞天联合具有重要的战略价值，故公司拟放弃本次股权转让的优先认购权。

　二、飞天联合情况说明

　（1）公司名称：飞天联合（北京）系统技术有限公司

　（2）注册地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座3层

　（3）法定代表人：段世平

　（4）成立时间：2011年4月

　（5）注册资本：人民币1,361.4996万元

　（6）经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件、仪器仪表；计算机系统服务；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　（7）股份转让前后的股权情况

　单位：万元

　■

　注：公司于2015年7月1日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于受让参股子公司股权的议案》，辉煌科技以1,132万元价格受让赵勇持有的飞天联合2.83%的股权。

　（8）飞天联合近三年经审计的主要财务指标

　单位：元

　■

　三、受让方及受让情况说明

　本次股权转让的受让方为四川欣闻，其隶属于四川日报报业集团（以下简称“四川日报”），于2011年成立，注册资金1亿元，是一家专业从事股权投资、资本运营、文化旅游地产开发、新媒体拓展等业务的综合性投资公司。

　四川欣闻与辉煌科技不存在关联关系，本次股权转让涉及金额为1,000万元，以现金方式支付。如辉煌科技不放弃本次优先认购权，需支付现金1,000万元购买该部分股权。

　四、董事会决议情况

　公司于2015年7月1日召开第五届董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于放弃参股子公司股权优先认购权的议案》。

　五、董事会关于本次放弃优先认购权的说明

　四川日报拥有新闻类牌照，在媒介资质、内容生产、后向运营方面具有一定的优势，参股飞天联合后双方能够形成有效的互补，增强飞天联合开展创新服务和增值服务的能力。

　考虑到四川欣闻对飞天联合的战略价值，公司董事会认为本次交易定价合理、公允，为了今后飞天联合业务的长远发展，公司放弃本次股权转让的优先认购权。

　本次放弃优先认购权，对辉煌科技在飞天联合的权益不构成不利影响。

　六、独立董事的独立意见

　公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见，认为本次放弃优先认购权的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第35号—放弃权利》的有关规定，有利于飞天联合的战略发展，不会影响公司在飞天联合中的权益；本次股权转让的交易价格公允、合理，不损害上市公司广大股东的利益，独立董事一致同意放弃本次股权转让的优先认购权。

　七、备查文件

　1、《第五届董事会第十次会议决议》

　2、《独立董事关于放弃参股子公司股权优先认购权的独立意见》

　3、《飞天联合（北京）系统技术有限公司股权转让协议》

　特此公告！

　河南辉煌科技股份有限公司

　董 事 会 2015 年 7 月 2 日

　证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-031

　河南辉煌科技股份有限公司

　2014年年度权益分派实施公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、股东大会审议通过利润分配方案情况

　1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月14日召开的2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2015年5月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、本权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

　3、本次实施的权益分派方案与2014年年度股东大会审议的利润分配议案一致。

　4、本次实施的权益分派方案距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

　二、本次实施的权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本376,656,420股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　三、权益分派日期

　本次权益分派股权登记日为：2015年7月8日，除权除息日为：2015年7月9日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　■

　六、咨询方法

　咨询机构：河南辉煌科技股份有限公司证券办

　咨询地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

　咨询联系人：刘彩霞

　咨询电话：0371-67371035

　传真电话：0371-67388201

　七、备查文件

　1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息安排时间的文件；

　2、公司第五届董事会第九次会议决议；

　3、公司2014年年度股东大会决议。

　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　2015年7月 2日