证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号： 2015－076

　深圳市惠程电气股份有限公司

　第五届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2015年6月29日15:00以通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

　一、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

　根据企业发展需要并考虑公司战略发展规划，公司董事会同意以自有资金对全资子公司中汇联银投资管理(北京)有限公司(以下简称“中汇联银”)增资19,100万元人民币，本次增资完成后，中汇联银的注册资本将由人民币900万元增加至人民币20,000万元。独立董事马静玉、邢伟、郑武对此发表了独立意见。

　详细内容请见《关于对全资子公司增资的公告》，全文刊登于2015年6月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、备查文件

　1.第五届董事会第十三次会议决议；

　2.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年六月二十九日

　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2015－077

　深圳市惠程电气股份有限公司

　关于对全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本次增资概述

　1.增资基本情况

　2014年9月经深圳惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）总裁办公会审议批准，公司新设立全资子公司中汇联银投资管理（北京）有限公司（以下简称“中汇联银”）。根据企业发展需要，公司决定以自有资金对中汇联银增资19,100万元人民币，本次增资完成后，中汇联银注册资本将由人民币900万元增加至人民币20,000万元。

　2.本次增资行为所需履行的审批程序

　2015年6月29日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　3.根据《深圳市惠程电气股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，本次增资的资金来源为公司自有资金，属于对全资子公司进行增资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次增资金额未超过公司2014年度经审计净资产的20%，不需提交公司股东大会审议。

　二、增资标的概况

　1.增资标的基本信息

　公司名称：中汇联银投资管理（北京）有限公司

　注册号：110101017929082

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座1702-1705

　法定代表人：朱丽梅

　注册资本：900万元

　成立日期：2014年9月22日

　营业期限：2014年9月22日至2034年9月21日

　经营范围：投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询。

　2.增资标的增资前后股权结构

　■

　3.增资标的最近一年又一期的财务数据

　单位：元

　■

　注：2014年12月31日的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认；2015年3月31日的财务数据尚未经审计。

　三、本次增资的目的和对公司的影响

　本次公司对中汇联银增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强中汇联银的资金实力和综合竞争力，为其对外投资、业务拓展提供进一步支持，使其能更好地发现行业及相关产业发展机遇，抓住快速发展的市场契机，为公司长远发展道路奠定良好的基础。

　本次公司对中汇联银增资金额为19,100万元人民币，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　四、备查文件

　1.第五届董事会第十三次会议决议；

　2.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年六月二十九日