证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-049

　苏州东山精密制造股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2015年6月18日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年 6月28日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　一、审议通过了关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　《苏州东山精密制造股份有限公司关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议的公告》详见公司指定信息披露媒体。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过了关于增选公司第三届董事会董事的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　公司董事张德柱先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司及董事会对张德柱先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢！

　公司董事会拟提名黄礼贵先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。

　公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过了关于在芬兰投资设立全资子公司的议案。

　《苏州东山精密制造股份有限公司关于在芬兰设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　四、审议通过了关于在美国投资设立全资子公司的议案。

　《苏州东山精密制造股份有限公司关于在美国设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　五、审议通过了关于投资设立合资公司的议案。

　《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议通过关于更改信息披露指定媒体及修改公司章程部分条款的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　鉴于公司与相关指定信息披露媒体合约期满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

　■

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　七、审议通过了关于召开公司2015年度第四次临时股东大会的议案。

　《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　2015年6月28日

　附件：黄礼贵先生简历

　黄礼贵，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，中共党员。1999年7月至2014年12月就职与深圳创维RGB电子有限公司，历任生产部经理，彩电厂厂长，制造总部总经理，供应链管理部总监，战略OEM部总经理，总裁助理（期间兼任创维集团党委书记，深圳市第五次党代会党代表）。2015年1月至今任苏州东山精密制造股份有限公司显示事业本部总裁。

　黄礼贵先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-050

　苏州东山精密制造股份有限公司关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　●交易内容：苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创金属”）拟提前终止与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）的融资租赁业务。

　2013年11月，公司及其全资子公司永创金属作为承租方分别与远东国际进行售后回租赁交易，融资总额共计2亿元人民币。

　●远东国际与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。

　●该事项需提交公司股东大会审议通过。

　一、概述

　?2013年11月4日，公司2013年度第二次临时股东大会审议通过了《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》，同意公司及其全资永创金属作为承租方分别与远东国际进行售后回租赁交易，融资总额度共计2亿元人民币，融资期限为3年。

　在租赁期内，公司及永创金属分别按期向远东国际支付租金，继续保持对该部分机器设备的管理权和运营权。租赁期满，公司及永创金属分别以留购价1,000元人民币回购此融资租赁资产所有权。

　（具体内容详见公司于?2013年10月4日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《苏州东山精密制造股份有限公司关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的公告》）。

　二、终止情况

　2015年6月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议的议案》。由于目前公司及永创金属营运资金相对充裕，因此公司及永创金属拟与远东国际租赁有限公司提前终止协议。

　?三、审批程序

　按照深交所的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　四、对公司的影响

　本事项是在双方友好协商的基础上进行的，不会对公司造成不利影响和经济损失。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　2015年6月28日

　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-051

　苏州东山精密制造股份有限公司

　关于在芬兰设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 对外投资概述

　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在芬兰投资设立全资子公司东山精密（芬兰）有限公司（暂定名，最终以相关部门登记核定为准)，主要负责公司在芬兰的业务，注册资本10万欧元。

　公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于在芬兰投资设立全资子公司的议案》。该事项无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　二、投资主体的基本情况

　投资主体为本公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山”）。

　三、投资标的的基本情况

　1、公司名称： 东山精密（芬兰）有限公司（暂定名，最终以相关部门登记核定 为准）

　2、公司类型：有限责任公司

　3、注册资本：10万欧元

　4、经营范围：各类精密部件的研发、制造、销售及服务等，建立营销网络。

　以上公司名称、注册地址、经营范围等需经相关管理部门审核确定后为准。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资的目的及对公司的影响

　随着公司产品在芬兰及北欧市场的深度开拓，公司产品不断销往该地，为能及时在较短的时间内为客户提供更好的服务，提高客户的满意度，更好地拓展公司海外业务，公司决定在芬兰设立子公司，主要进行欧洲市场的维护、产品研发及时获取海外市场的最新信息等业务。

　本次出资以香港东山自有资金投入，设立的子公司纳入公司合并财务报表范围。

　2、存在的风险

　在芬兰设立子公司尚需经过相关政府部门的批准，因此，本次对外投资存在 未能批准的风险。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　2015年6月28日

　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-052

　苏州东山精密制造股份有限公司

　关于在美国设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 对外投资概述

　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在美国投资设立全资子公司东山精密（美国）有限公司（暂定名，最终以相关部门登记核定为准)，主要负责公司在北美的业务，注册资本100万美元。

　公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》。该事项无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　二、投资主体的基本情况

　投资主体为本公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山”）。

　三、投资标的的基本情况

　1、公司名称： 东山精密（美国）有限公司（暂定名，最终以相关部门登记核定 为准）

　2、公司类型：有限责任公司

　3、注册资本：100万美元

　4、经营范围：各类精密部件的研发、制造、销售及服务等，建立营销网络。

　5、注册地点：美国德克萨斯州达拉斯。

　以上公司名称、注册地址、经营范围等需经相关管理部门审核确定为准。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资的目的及对公司的影响

　为进一步拓展北美市场，发展以北美为研发、生产、销售、服务和投资的平台，为客户提供更为优质、快捷的产品及服务，增强公司国际综合竞争力。公司拟通过在美国设立全资子公司，进行北美市场的生产、售后维护、小批量订单的生产及研发及时获取海外市场的最新信息等业务。

　本次出资以香港东山自有资金投入，设立的子公司纳入公司合并财务报表范围。

　2、存在的风险

　在美国设立子公司尚需经过相关政府部门的批准，因此，本次对外投资存在 未能批准的风险。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　2015年6月28日

　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-053

　苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　（一）对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）决定与自然人于鹏和自然人KO SU PLOW共同投资设立合资公司，合资公司名称为东莞东山前瞻显示有限公司（以下简称“东山前瞻”，暂定名，最终以工商核准为准）。东山前瞻注册资金1000万元。其中：本公司出资510万元，占注册资本的51%；自然人于鹏出资245万元，占注册资金的24.5%；自然人KO SU PLOW出资245万元，占注册资金的24.5%。（其中首次出资各为20%，后续出资在2年内分期到位）

　2、董事会审议议案的表决情况

　公司第三届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。

　公司董事会授权公司管理层办理设立东莞前瞻的具体事务。

　根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　（二）交易对手方介绍

　自然人于鹏:中国国籍,身份证号码：2310021976********；

　自然人KO SU PLOW:马来西亚国籍,护照号码：A2843****。

　自然人于鹏、自然人KO SU PLOW与本公司不存在关联关系。

　（三）投资标的基本情况

　1、出资方式：

　本公司对东莞前瞻的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金，设立的合资公司将纳入公司合并财务报表范围。

　2、标的公司基本情况：

　公司名称：东莞东山前瞻显示有限公司

　注册地址：广东东莞

　法定代表人：黄礼贵

　注册资本：1000万元。

　经营范围：电子显示产品、电子标识产品的研发、生产和销售等。

　以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。

　（四）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　投资目的：本次投资将会进一步提高公司在小间距产品细分市场的竞争力和市场份额，通过协同效应打造细分市场的竞争优势，优化公司的产业结构，提升公司的收入水平和盈利能力。

　存在的风险和对公司的影响：公司增加子公司，将对公司的管理提出更高要求。公司将强化管理力度，保证对子公司实施有效的管控。

　因此，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

　特此公告。

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　2014年6月28日

　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-054

　苏州东山精密制造股份有限公司关于召开

　2015年度第四次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年6月28日召开，会议决议于2015年7月15日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2015年度第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2015年度第四次临时股东大会

　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　4、会议召开的日期及时间：

　现场会议召开时间为：2015年7月15日（星期三）下午2时开始

　网络投票时间为：2015年7月14日～7月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月14日下午15:00至2015年7月15日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网 络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　6、出席对象：

　（1）本次股东大会的股权登记日为2015年7月9日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

　二、会议议题

　1、关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议的议案；

　2、关于增选公司第三届董事会董事的议案；

　3、关于更改信息披露指定媒体及修改公司章程部分条款的议案。

　（根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

　上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2015年6月30日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特别强调事项：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　三、本次股东大会审议的议案中《关于更改信息披露指定媒体及修改公司章程部分条款的议案》应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　2、登记时间：2015年7月10日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

　3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

　4、登记手续：

　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

　五、参与网络投票具体流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，下面对本次网络投票的相关事宜进行具体说明：

　（一） 通过深交所交易系统投票的程序

　1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362384； 投票简称：东山投票

　3、股东投票的具体程序为：（1）买卖方向为买入投票。（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。 每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表：

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、投资者进行投票的具体时间：本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年7月14日下午15:00至2015年7月15日下午15:00期间的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程：

　股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认 证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认 证。

　股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　（1）申请服务密码的流程。登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指 令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）如需申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话： 0755-83991880/88668485/88668486。申请数字 证书咨询电子邮件地址： xuningyan@p5w.net 。网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

　（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州东山精密制造股份有限公司2015年度第四次临时股东大会投票”；

　2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证 券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

　六、其他

　1、联系方式

　联系人：李筱寒、张俸铭

　联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172

　联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

　邮政编码：215107

　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　七、备查文件

　1、《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　2015年6月28日

　附件1：股东登记表

　股东登记表

　截止2015年7月9日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2015年度第四次临时股东大会。

　姓名或名称：　　　　 联系电话：

　身份证号码：　　　　  股东账户号码：

　持股数量：　　　　  日期：　年 月 日

　附件2：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年7月15日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2015年度第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　■

　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量： 股

　委托日期：

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效