证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-034

　大唐国际发电股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●临时股东大会召开日期：2015年8月14日

　●本次临时股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次：2015年第二次临时股东大会（“临时股东大会”）

　(二)股东大会召集人：大唐国际发电股份有限公司（“公司”）董事会

　(三)投票方式：本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年8月14日 9点 30分

　召开地点：北京市西城区金融大街乙9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年8月14日

　至2015年8月14日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　各项议案已经公司董事会审议通过，通过情况请参阅公司于2015年6月26日及2015年6月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

　2、涉及关联股东回避表决的议案：第一项议案

　应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团公司需就第一项《关于为部分子公司提供委托贷款的议案》回避表决。

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）

　2、登记时间：2015年8月7日（星期五，9:00-17:00）

　3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号

　4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司

　证券与资本运营部

　邮政编码：100033

　联系电话：（010）88008669， （010）88008682

　传 真：（010）88008672

　六、其他事项

　1、欲出席现场会议的股东应于2015年7月24日或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

　2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

　特此公告。

　大唐国际发电股份有限公司董事会

　2015年6月29日

　附件1：临时股东大会授权委托书

　附件2：临时股东大会出席预约书

　附件3：独立董事候选人简历

　附件1：授权委托书

　大唐国际发电股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会授权委托书

　大唐国际发电股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月14日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托人股票账号：

　委托人持股数额：

　委托日期：　2015年 月 日

　备注：

　1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

　2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：

　大唐国际发电股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会出席预约书

　股东姓名（附注1）

　持股数目（附注2） 内资股

　本人拟出席，或授权委任代理人出席于2015年8月14日（星期五）上午9时30分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区金融大街乙9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2015年第二次临时股东大会。

　附注：

　1.请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

　2.请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

　3.此填妥及签署之预约书必须于2015年7月24日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

　中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。

　电话：（010）88008669，（010）88008682

　传真：（010）88008672

　股东签名：

　年 月 日

　附件3：独立董事候选人简历

　罗仲伟先生简历：

　现年59岁，经济学博士。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，中国社会科学院创新工程项目首席研究员。兼任中国社会科学院中小企业研究中心主任，全国人大“中小企业促进法”修法顾问，中国投资协会投资咨询委员会理事，中国企业联合会管理现代化工作委员会委员，中共中央组织部“西部之光”学者导师。罗先生曾任浙江中国小商品城集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码：600415）及四川浪莎控股股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码：600137）独立董事。罗先生长期从事产业和企业战略、企业管理、中小企业发展与政策、国有企业发展与改革等领域研究工作。在企业发展战略规划、企业管理等方面拥有丰富的经验。

　刘熀松先生简历：

　现年47岁，复旦大学理学硕士、经济学博士。现任亨得利控股有限公司首席经济学家、复旦大学证券研究所副所长。刘先生曾任上海市统计局副主任科员、科长、统计产业发展中心理事，中国华源集团投资规划部总经理、发展研究部总经理、集团监事、所属上市公司副总经理、集团总裁助理，上海社科院经济景气研究中心主任、研究员（教授）、博士生导师，亨得利控股有限公司、上海集优机械股份有限公司（香港联交所上市公司，证券代码：02345）、经纬纺织机械股份有限公司（香港联交所上市公司，证券代码：00350）、长安基金管理有限公司独立董事。曾获上海“曙光学者”称号、“张仲礼学术奖”、上海市哲学社会科学成果奖。刘先生长期从事经济学领域研究工作，在经济运行、企业管理等方面拥有丰富的经验。刘先生现任上海新华传媒股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码600825）、上海紫江企业集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码600210）、长安信托有限公司独立董事。