本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2015年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2015年6月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事六人，实际参加表决董事六人，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于选举董事的议案》。

　同意6票、反对0票、弃权0票。

　经本公司控股股东光明食品（集团）有限公司推荐，并经本公司第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名朱航明先生为本公司本届董事会普通董事候选人。任期至本届董事会任期届满止。（普通董事候选人简历见附件）。

　普通董事候选人需提交本公司股东大会选举。

　（二）审议通过了《关于董事长提名聘任总经理的议案》。

　同意6票、反对0票、弃权0票。

　经本公司第五届董事会提名委员会资格审查及本公司董事长提名，聘任朱航明先生为本公司总经理。任期至本届管理层任期届满止。（总经理简历见附件）

　三、独立董事独立意见

　2015年6月29日，公司独立董事就提名公司普通董事候选人、聘任公司总经理事宜发表独立意见如下：

　1、同意《关于选举董事的议案》；

　2、同意《关于董事长提名聘任公司总经理的议案》；

　3、公司第五届董事会提名朱航明先生为公司第五届董事会普通董事候选人，任期至本届董事会任期届满止，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　4、公司董事长提名朱航明先生为公司总经理，任期至本届管理层任期届满止，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　特此公告。

　光明乳业股份有限公司董事会

　二零一五年六月二十九日

　普通董事候选人、总经理简历：

　朱航明，男，1970年6月生，大学学历，经济师，中共党员。现任上海海博股份有限公司董事、总裁、党委副书记。曾任光明食品（集团）上海长江总公司党委副书记、工会主席，上海市川东农场党委书记。