本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2015年6月29日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2015年6月26日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　审议通过了《关于向北京银行申请集团授信的议案》；

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　鉴于公司规模扩大，业务快速发展，考虑公司集团化战略发展的需要，同意公司向北京银行清华园支行申请集团授信25000万元，授信提款期壹年，授信期限肆年。公司及下属公司（江苏北斗星通汽车电子有限公司、北京航天视通光电导航技术有限公司、和芯星通科技（北京）有限公司、北京星箭长空测控技术股份有限公司）可使用该集团授信额度。

　公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

　本次申请银行授信额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　特此公告。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　董事会

　2015年6月29日