证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2015-023

　贵州轮胎股份有限公司

　第六届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议的通知于2015年6月24日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2015年6月29日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事管洲先生、龙哲先生以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

　会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

　一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

　拟以2014年12月31日公司总股本775,464,304股为基数，向全体股东每10股派送现金0.40元（含税），共向股东派出红利31,018,572.16元。

　本预案需提交公司股东大会审议。

　二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名新任独立董事候选人的议案》，同意提名覃桂生先生、毕焱女士为公司新任独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。

　本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述独立董事候选人逐项表决。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》）。

　特此公告。

　附：独立董事候选人简历

　贵州轮胎股份有限公司董事会

　二O一五年六月三十日

　附件：

　独立董事候选人简历

　覃桂生：男，汉族，1958年10月出生，1983年毕业于陕西省西北政法学院，获法学学士学位；1986年毕业于北京中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。1986年7月后长期任职于国家司法部办公厅，从事调研、文秘工作。1996年2月后进入北京市中凯律师事务所工作，先后任律师、合伙人律师、主任律师。自2010年至今，担任北京市中凯律师事务所主任律师。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

　毕焱：女，1966年12月出生，毕业于吉林财贸学院，经济学学士，注册会计师、高级会计师。曾在吉林会计师事务所、吉林建元会计师事务所有限公司、中鸿信建元会计师事务所有限公司、中准会计师事务所有限公司、吉林新元会计师事务所有限公司从事审计、内部审核工作，曾任中鸿信建元会计师事务所有限公司副主任会计师，2006年2月至今任吉林新元会计师事务所有限公司主任会计师。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

　证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2015-024

　贵州轮胎股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议届次：2015年第三次临时股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第二十次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（四）会议召开的日期、时间：

　1、现场会议时间：2015年7月16日下午2:00。

　2、网络投票时间：2015年7月15日至2015年7月16日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月15日下午3:00至2015年7月16日下午3:00期间的任意时间。

　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）出席对象：

　1、于股权登记日2015年7月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

　二、会议审议事项

　（一）提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（二）议案名称：

　1、公司2014年度利润分配预案；

　2、关于补选公司独立董事的议案：

　（1）关于补选覃桂生先生为公司独立董事的议案；

　（2）关于补选毕焱女士为公司独立董事的议案。

　其中第2项议案需要用累积投票制选举独立董事（逐项表决），候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　（三）议案披露情况：

　见2015年6月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》。

　三、现场会议登记方法

　（一）登记方式：

　出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　（二）登记时间：

　2015年7月13日至2015年7月15日（上午8:30～11:30；下午1:30～4:30）。

　（三）登记地点：公司董事会秘书处。

　（四）受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：

　本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序：

　1、投票代码：360589

　2、投票简称：黔轮投票

　3、投票时间：2015年7月16日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

　4、股东投票的操作程序：

　（1）买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。议案2需要用累积投票制选举两名独立董事，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②。

　本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

　（二）通过互联网投票系统投票的程序：

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月15日下午3:00，结束时间为2015年7月16日下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码激活后5分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　（一）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

　（二）会议联系方式：

　地 址：贵州省贵阳市百花大道41号

　邮 编：550008

　联系人：李尚武、蒋大坤

　电 话：（0851）84763651、84767251

　传 真：（0851）84767826

　六、备查文件

　1、《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。

　特此公告。

　附：《授权委托书》

　贵州轮胎股份有限公司董事会

　二O一五年六月三十日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

　委托人姓名： 委托人身份证号：

　委托人证券账户： 委托人持股数：

　受托人姓名： 受托人身份证号：

　对股东大会各项议案投票的指示（同意、反对或弃权）：

　（若不做具体指示，则应注明受托人是否可按自己的意愿表决。）

　委托日期： 年 月 日

　委托书有效期限：

　委托人签名（或盖章）：