本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京中央商场（集团）股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2015年6月29日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　一、审议通过公司选举董事长的议案。

　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会第二十九次会议决议，选举董事吴晓国先生为公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会。

　吴晓国，男，汉族，1963年9月生，本科学历,高级经济师、高级工程师。现任江苏地华实业集团副总裁、雨润控股地产集团副董事长、安徽雨润地华置业发展有限公司董事长、吉林雨润地华置业有限公司董事长、黄山雨润涵月楼酒店管理有限公司董事长、南京中央商场（集团）股份有限公司第七届董事会董事。

　同意9票；反对0票；弃权0票。

　二、审议通过关于加快公司转型升级，推动“互联网家”战略的议案。

　经研究，公司董事会同意公司转型升级的方向为：发挥雨润控股A股平台优势，以轻资产方式，结合互联网战略，快速拓展大消费业务规模，努力构建满足商业、流通、文化及金融等多层次消费需求的业务生态圈。

　同意9票；反对0票；弃权0票。

　三、审议通过授权公司经营层实施资产证券化的议案。

　为加强对公司自有百货物业的管理，盘活存量资产，提高资产使用效率，降低资产负债率，公司计划将相关门店物业予以证券化，公司第七届董事会第二十九次会议决议，授权公司经营层实施资产证券化相关工作，公司经营层将协同专业机构，制订资产证券化方案、准备合同文件以及相关交易事宜，提交董事会及股东大会批准后实施。

　同意9票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　南京中央商场（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年6月29日