本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1350 号），批复内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过6,840万股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。本次非公开发行的保荐人为国元证券股份有限公司，保荐代表人为王晨、李洲峰。

　有关本次发行的联系人及联系方式如下：

　发行人：科大讯飞股份有限公司

　联系人：杨锐

　联系电话：0551-65331880

　传真：0551-65331802

　保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

　联系人：李辉

　联系电话：0551-68167156、68167157

　传真：0551-62207365、62207366

　特此公告。

　科大讯飞股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年六月三十日