本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年6月29日

　(二) 股东大会召开的地点：湖南省益阳市桃花仑东路湖南艾华集团股份有限公司办公楼一楼第二会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，由董事长艾立华先生主持。公司全体董事、部分监事列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中监事夏凤琴因工作原因出差未能出席会议；

　3、 公司董事会秘书朱勇先生出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2014年度独立董事履职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：《2014年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：《关于2015年度银行授信及授权的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　1、议案5《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　律师：刘长河、吕杰

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　湖南艾华集团股份有限公司

　2015年6月29日