本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日召开六届十一次董事会，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币3,000万元设立全资子公司——上海瑞峰金属材料有限公司（暂定名）（详见 2015年3月28日本公司在上海证券交易所网站上披露的2015-017《鑫科材料对外投资暨设立全资子公司公告》）。

　近日，该公司已完成工商设立登记手续，经工商核准名为上海晟灿金属贸易有限公司并取得了上海市普陀区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：

　名称：上海晟灿金属贸易有限公司

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　住所：上海市普陀区华池路51号363室

　法定代表人：汪兴海

　注册资本：人民币3000.0000万元整

　经营范围：销售：有色金属、贵金属、金属材料、金属制品、矿产品（除专项）、燃料油（除危险品）、煤炭、化肥、沥青、焦炭、润滑油、木制品、纸制品（除专项），从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　2015年6月30日