本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月29日

　(二)股东大会召开的地点：公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　符合

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席4人，彭兴宇、陶云鹏、张文品因公出差未能出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席2人，李增昉因公出差未能出席本次会议；

　3、董事会秘书周可为出席了本次会议；副总经理刘双宝、陈爱民和于学东列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)

　非累积投票议案

　1、议案名称：董事会报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：监事会报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2014年决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：2014年年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于2014年年度利润分配预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于续聘公司2015年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：独立董事2014年度述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于公司及控股子公司关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于公司为子公司2015年提供贷款担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于增加丹东金山热电有限公司项目资本金出资的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于成立项目公司的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于丹东金山热电有限公司建设配套铁路工程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表3名股东（其中2名股东委托同一代理人），代表股份320,690,186股，占公司总股本的36.92%。

　2、上述议案中，第八项议案涉及关联交易事项，关联股东丹东东方新能源有限公司和丹东东辰经贸有限公司已回避表决，该关联股东为公司控股股东，持有表决权股份258,856,048股。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

　律师：赵曦、任俏

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　沈阳金山能源股份有限公司

　2015年6月30日