证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－34

　内蒙古兴业矿业股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　重要提示：

　1、公司分别于2015年6月9日、6月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2014年年度股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2014年年度股东大会的第一次提示性公告》；

　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间：

　1、现场会议召开时间：2015年6月29日（星期一）下午14：30

　2、网络投票时间：2015年6月28日－6月29日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月28日下午15:00至6月29日下午15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；

　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　（四）召集人：公司董事会；

　（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；

　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；

　（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）6人，代表股份344,123,739股，占上市公司总股份的57.6475％。其中：

　1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2名，代表股份251,919,140股，占上市公司总股份的42.2014％；

　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计4人，代表股份92,204,599股，占上市公司总股份的15.4461％。

　3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）3人，代表股份38,700股，占上市公司总股份的0.0065％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份38,700股，占上市公司总股份的0.0065％。

　（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　二、议案审议表决情况

　（一）审议并通过了《2014年度董事会工作报告》；

　同意344,090,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9535％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的86.0465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：议案获得通过。

　（二）审议并通过了《2014年度监事会工作报告》；

　同意344,090,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9535％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的86.0465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：议案获得通过。

　(三) 审议并通过了《2014年度财务决算报告》；

　同意344,090,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9535％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的86.0465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：议案获得通过。

　（四）审议并通过了《2014年度利润分配预案》；

　同意344,090,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9535％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的86.0465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：议案获得通过。

　（五）审议并通过了《2014年年度报告全文及摘要》；

　同意344,090,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9535％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的86.0465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：议案获得通过。

　（六）审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

　同意344,090,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9535％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的86.0465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：议案获得通过。

　（七）审议并通过了《2015年度续聘会计师事务所的议案》；

　同意344,090,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9535％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的86.0465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：议案获得通过。

　（八）审议并通过了《关于董事2015年度津贴的议案》；

　同意344,090,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9535％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的86.0465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：议案获得通过。

　（九）审议并通过了《关于监事2015年度津贴的议案》

　同意344,090,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9535％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的86.0465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：议案获得通过。

　（十）审议并通过了《关于<董事会议事规则>的议案》

　同意344,090,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9535％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的86.0465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：议案获得通过。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会听取了公司独立董事2014 年度述职报告。

　四、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　2.律师姓名：谢元勋、姜翼凤

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　五、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　2．法律意见书。

　3．2014年年度股东大会各项会议资料。

　特此公告

　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　二〇一五年六月三十日