本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月29日

　(二)股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼 109室

　(三)出席2014年年度股东大会会议的股东及其持有股份情况：

　■

　出席2015年第一次A股临时股东大会会议的股东及其持有股份情况：

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　出席2015年第一次H股临时股东大会会议的股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　【】主持了 2014 年度股东大会、 2015 年第一次 A 股类别股东会议、2015 年第一次 H 股类别股东会议，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、【香港联合交易所有限公司《证券上市规则》】和《公司章程》等的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席7人，徐健董事、董延洪董事因公务出差未出席；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、公司董事会秘书桂玉婵出席会议；公司总经理徐颂（同时为执行董事）、副总经理孙本业（同时为执行董事）、副总会计师李宇、联席公司及合资格会计师李健儒列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　2014年年度股东大会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：

　1、议案名称：审议及批准公司2014年度董事会报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：审议及批准公司2014年度监事会报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：审议及批准公司2014年年度报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：审议及批准公司2014年度经审计合并财务报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：审议及批准聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2015年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止，并授权董事会确定其酬金。

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：审议及批准公司2014年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：审议及批准关于新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案

　审议结果：通过

　7.01议案名称：发行股票种类

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7.02议案名称：发行时间

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7.03议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7.04议案名称：发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7.05议案名称：定价方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7.06议案名称：认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7.07议案名称：发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7.08议案名称：滚存利润

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7.09议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7.10议案名称：决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7.11议案名称：授权修改《公司章程》事项

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7.12议案名称：关于本次发行H股的其它授权事宜

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2015年第一次A股类别股东会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：

　1.00、议案名称：审议及批准关于新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案

　审议结果：通过

　表决结果：

　1.01、议案名称：发行股票种类

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.02、议案名称：发行时间

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.03、议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.04、议案名称：发行对象

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.05、议案名称：定价方式

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.06、议案名称：认购方式

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.07、议案名称：发行规模

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.08、议案名称：滚存利润

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.09、议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.10、议案名称：决议有效期

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.11、议案名称：授权修改《公司章程》事项

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.12、议案名称：关于本次发行H股的其它授权事宜

　审议结果：通过

　表决结果：

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　2015年第一次H股类别股东会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：

　1.00、议案名称：审议及批准下列有关发行新H股的基本方案及根据特别授权建议发行新H股并在香港联交所上市的决议案

　审议结果：通过

　1.01、议案名称：发行股票种类

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.02、议案名称：发行时间

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.03、议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.04、议案名称：发行对象

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.05、议案名称：定价方式

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.06、议案名称：认购方式

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.07、议案名称：发行规模

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.08、议案名称：滚存利润

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.09、议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.10、议案名称：决议有效期

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.11、议案名称：授权修改《公司章程》事项

　审议结果：通过

　表决结果：

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　1.12、议案名称：关于本次发行H股的其它授权事宜

　审议结果：通过

　表决结果：

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　(一)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　本公司无任何股东需就上述决议案回避表决或放弃表决权。

　鉴于以上各普通决议案赞成票超过有表决权股份总数的二分之一，特别决议案赞成票超过有表决权股份总数的三分之二，提交本次2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会审议的各项决议案均获通过。

　一、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所

　律师：包敬欣、白天侠

　2、律师鉴证结论意见：

　辽宁华夏律师事务所接受本公司委托，委派包敬欣律师和白天侠律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果及会议决议合法有效。

　二、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　大连港股份有限公司

　2015年6月30日