本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月29日

　(二)股东大会召开的地点： 上海影城六楼第3放映厅 新华路160号 

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　本次大会由公司董事长贾锐军先生主持，大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席8人；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2014年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　律师：鲍方舟、丁汀

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2014年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　上海国际机场股份有限公司

　2015年6月30日