本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年6月15日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司——誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司（以下简称“誉金所”）。（详见2015年6月16日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2015-079号公告《关于设立全资子公司誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司的公告》）。

　2015年6月26日，誉金所完成工商登记手续，取得了《企业法人营业执照》。

　誉金所的工商登记信息如下：

　1、名称：誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司（简称“誉金所”）；

　2、类型：有限责任公司（法人独资）；

　3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；

　4、法定代表人：杨红冰；

　5、注册号：440301113217820；

　6、成立日期：2015年6月26日；

　7、经营范围：金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；从事计算机软硬件、通讯产品的技术开发；在网上从事商贸活动；投资咨询、投资管理、经济信息咨询、企业管理咨询、信息咨询；国内贸易。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。从事广告业务。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　二〇一五年六月二十七日