本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山西西山煤电股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月7日召开的2014年度股东大会审议通过。

　本次权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致；实施时间距离2014年年度股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月；自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，现将2014年年度权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2014年年度分派方案为：以公司现有总股本3，151，200，000股为基数，向全体股东每10股派0.03元人民币现金（含税；扣税后，QFII、ROFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.027元；持有非股改、非首发限售股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.0285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0045元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0015元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年7月1日，除权除息日为:2015年7月2日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年7月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　五、咨询机构

　咨询地址:太原市西矿街318号

　咨询联系人:公司董秘支亚毅先生

　咨询电话：0351-6217296

　传真电话：0351-6127434

　六、备查文件

　1、公司2014年度股东大会决议；

　2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　山西西山煤电股份有限公司

　董事会

　2015年6月26日