证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-049

　新疆准东石油技术股份有限公司

　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2015年6月17日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2015年6月26日在公司二楼行政会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长秦勇主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会董事书面表决：以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》。修订后的《财务管理制度》《筹资管理制度》《劳动人事管理制度》《合同管理制度》《全面预算管理制度》详见2015年6月27日的巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )。

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月二十七日

　证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-050

　新疆准东石油技术股份有限公司

　关于公司股东股份质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年6月26日，公司收到股东、实际控制人、董事长秦勇先生的通知：秦勇先生于近日将其持有的公司股份4,078,278股（占公司总股本的1.71%）质押给了上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（简称“浦发银行深圳分行”），为自然人郭鹏、郭芳芳等向浦发银行深圳分行借款提供担保，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押期限自质押登记日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押为止。

　秦勇先生目前持有公司股份15,478,278股，占公司股份总数的6.47%；累计质押股份为15,478,278股，占公司股份总数的6.47%。

　本次股份质押不影响秦勇先生行使上述股份相关股东权利，质押期间该股权予以冻结不能转让。

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董事会

　二○一五年六月二十七日