本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１５年６月２６日，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开第九届董事会第一次会议。会议应到董事６人，实到董事６人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：

　一、审议通过了《关于推选贺顺明先生为公司董事长的议案》，同意票５票，反对票０票，弃权票０票。贺顺明董事回避对本议案的表决。

　同意贺顺明先生担任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　董事长简历附后。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　２０１５年６月２７日

　贺顺明简历：

　贺顺明，男，１９７２年９月生，大专学历。１９９４年在北京首都钢铁公司建设总公司二公司参加工作，现任黄山天目薄荷有限公司总经理、董事长；任杭州天目山药业股份有限公司董事。