本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年6月26日以现场方式召开,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

　1、公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以 2014 年12月31日总股本472,235,198股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增377,788,158股。转增方案已于2015年5月19日实施完毕，公司股份总数由472,235,198股增加至850,023,356股，注册资本由人民币472,235,198元变更至人民币850,023,356元。

　2、公司第四届董事会第三十四次会议和2013年年度股东大会审议通过了《2014年度非公开发行股票预案》，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕459号）核准，公司定向增发人民币普通股（A股）股票77,356,864股。公司于2015年6月10日完成相关发行，股份总数增至927,380,220股，注册资本由人民币850,023,356元变更至人民币927,380,220元。

　鉴于上述情况，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关规定，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

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　授权公司经营层办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。本次修订尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

　特此公告。

　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　2015年6月26日