本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届二次董事会会议于2015年6月26日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议经审议，作出如下决议：

　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请信托贷款的议案》。

　为保证生产经营工作和项目的正常进展，同意公司向交银国际信托有限公司申请信托贷款，贷款金额不超过人民币5亿元，融资方式为由常高新集团有限公司提供担保，贷款期限为1年。

　为保证信托贷款顺利进行，董事会授权公司经营层实施与本次信托贷款有关的一切事宜，包括但不限于：

　1、确定信托贷款的具体金额、期限、期数、利率；

　2、办理签署贷款协议等有关事宜；

　3、根据公司经营需要提取贷款等。

　包括本次信托贷款在内，公司连续十二个月内累计信托贷款不超过10亿元。

　特此公告。

　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　2015年6月27日