本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、概述

　公司在能源服务领域的布局已逐渐完善，对清洁能源的发电及并网、智能配电网等都能够提供完整、可靠的解决方案。为了进一步快速拓展公司的业务，不断完善公司的战略布局，发挥公司在行业中的技术领先优势，提升公司的市场份额，提高公司的盈利水平。根据中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的意见，容许社会资金投资售电测市场这一机遇，公司于2015年6月25日在宁夏银川与其他2家法人、1家自然人一致同意共同出资设立宁夏售电有限公司，并签署《宁夏售电有限公司入股协议书》。

　根据公司《章程》等有关规定，上述事项在总裁的审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

　二、投资标的基本情况

　1、公司名称：宁夏售电有限公司

　2、注册资本：1,000万元人民币

　3、注册地址：银川市金凤区万达中心B座28楼2801室

　4、经营范围：电力销售；风力发电；电力网络增量配电网投资建设?；生产、生活用电规划设计；电力工程技术的开发、转让及技术咨询服务；电力设备的开发及销售；电力设备承装承修承试；电力信息系统的设计开发、建设、维护服务；合同能源管理、综合节能和用能咨询等增值服务。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）

　5、公司类型：有限责任公司

　6、股权结构及出资方式：

　单位：万元

　■

　以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

　三、设立宁夏售电有限公司的目的和影响

　为进一步快速拓展公司的业务，不断完善公司的战略布局，发挥公司在行业中的技术领先优势，以市场需求为导向，贯彻国家关于绿色低碳的能源发展战略和循环经济的发展方针，通过公平竞争的方式扩展市场，有效推进能源管理、综合节能减排,实现公司经济效益和社会环保效益双结合。

　本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　本次通过成立宁夏售电有限公司，公司在能源服务领域的布局将得到进一步完善和提升，新能源技术业务、售电业务、电力工程业务、电力项目投资业务等相结合，推动各个环节的融合发展，符合公司的长期战略目标，对公司长期发展和业务布局具有重要意义，能够进一步增强公司综合竞争力。

　四、风险分析

　宁夏售电有限公司的设立登记尚需经工商等相关政府部门审批。公司投资设立此公司符合公司发展的需要和战略规划，但仍可能面临运营管理、内部控制和市场等方面不确定因素带来的风险。公司将在宁夏售电有限公司开展相关业务的同时，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　目前，国家有关部门未开始向有关民营企业发放售电经营许可证，所以宁夏售电有限公司现阶段未取得国家颁发的售电经营许可证，暂不能开展售电业务，售电经营许可证的取得尚存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　2015年6月26日