股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2015-024
腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会2015年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会2015年第三次临时会议于2015年6月26日以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票):
为了优化债务结构,降低财务成本,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定,结合公司实际发展需要,同意公司通过相关金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币4亿元的短期融资券,以拓宽融资渠道。
同意授权公司董事长办理本次短期融资券发行及续发的具体事项,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案,聘请中介机构,签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务,终止本次短期融资券的注册发行事宜。
上述事项需提交公司股东大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
二、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票):
根据企业发展的实际情况,为了实现审慎前提下优化决策程序的目的,同意对《董事会议事规则》进行修改。(详见临2015-025号公告)
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票):
定于2015年7月14日(星期二)召开公司2015年第一次临时股东大会,会议通知另行公告。(详见临2015-026号公告)
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2015年6月 27日
股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2015-025
腾达建设集团股份有限公司
关于修改《董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据企业发展的实际情况,为了实现审慎前提下优化决策程序的目的,公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》,拟对《董事会议事规则》中第十六条第二款中“由董事会审议并及时披露”的相关权限进行了部分修改,同时增加第六款。
第二款修改部分具体内容如下:
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同时,拟在本条增加以下内容:“(六)超过上述标准上限的,由董事会审议后提交股东大会审议;低于上述标准下限的,授权董事长根据审慎原则做出决定,若董事长认为有必时,也可提交董事会审议。”
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月27日
证券代码:600512 证券简称:腾达建设 公告编号:2015-026
腾达建设集团股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年7月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年7月14日 14点30 分
召开地点:浙江省台州市路桥区西路桥大道559号汇鑫商务广场26楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年7月14日
至2015年7月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过,会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:2
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记;股东代理人凭授权委托书,本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记;
2、具备出席会议资格的法人股东,凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记;
3、外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记;
4、2015年 7月9日(星期四)9:00—16:00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码:318050 联 系 人:崔伟燕 潘万荣
联系电话:0576-82522526 传 真:0576-82522555
六、其他事项
会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2015年6月27日
附件1:授权委托书
● 报备文件
第七届董事会2015年第三次临时会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
腾达建设集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月14日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。