证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【035】

　上海百润香精香料股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年6月12日以书面、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2015年6月25日下午16时在上海浦东绿地假日酒店会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　二、董事会会议审议情况

　经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　选举刘晓东先生为公司董事长，任期同本届董事会一致。

　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　决定聘任刘晓东先生为公司总经理，任期同本届董事会一致。

　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　决定聘任马良先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会一致。

　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

　通过了公司总经理提名的如下公司高级管理人员的聘任方案：张其忠先生担任副总经理；林丽莺女士担任副总经理；马良先生担任副总经理；张其忠先生担任财务负责人；上述人员任期同本届董事会一致。

　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　决定聘任耿涛女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会一致。

　6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　决定聘任何敏先生为公司内部审计部门负责人，任期同本届董事会一致。

　7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会各专门委员会设置方案及人员的议案》

　根据《上海百润香精香料股份有限公司章程》及有关法律法规规定，董事会拟设四个专门委员会，分别为：

　战略委员会，成员3人，由刘晓东先生、王方华先生、林丽莺女士组成，刘晓东先生担任主任委员（召集人）；

　提名委员会，成员3人，由王方华先生、姚毅先生、刘晓东先生组成，王方华先生担任主任委员（召集人）；

　审计委员会，成员3人，由谢荣先生、王方华先生、高原先生组成，谢荣先生担任主任委员（召集人）；

　薪酬与考核委员会，成员3人，由姚毅先生、谢荣先生、张其忠先生组成，姚毅先生担任主任委员（召集人）。

　公司独立董事已就以上2、3、4项内容发表了独立意见。 独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　董事长及聘任人员简历请参见本公告附件。

　各专门委员会成员简历登载于2016年6月6日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

　三、备查文件

　《上海百润香精香料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

　特此公告。

　上海百润香精香料股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月二十七日

　附件：董事长及聘任人员简历

　刘晓东 先生：1967年出生，硕士学位；中国国籍，无永久境外居留权；曾在兰州卷烟厂、深圳波顿香料有限公司、上海爱普香料有限公司任职；1997年至今，在上海百润香精香料股份有限公司工作，任董事长兼总经理。

　刘晓东先生为公司控股股东及实际控制人；现持有公司股票213,399,040股，占总股本47.63%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张其忠 先生：1969年出生，硕士学位，中国注册会计师，高级会计师；中国国籍，无永久境外居留权；1990年至1999年，在中国第一铅笔股份有限公司工作，历任子公司财务科科长助理、财务科副科长；1999年至今，在上海百润香精香料股份有限公司工作，任董事、副总经理、财务负责人。

　张其忠先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司股票8,475,004股，占总股本1.89%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　林丽莺 女士： 1976年出生，本科学历；中国国籍，无永久境外居留权；1999年至2013年7月，在上海百润香精香料股份有限公司工作，历任行政助理、工厂经理；2013年8月至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任副总经理。历任公司监事会主席。

　林丽莺女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司股票2,880,004股，占总股本0.64%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　马良 先生： 1977年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权；1998年至2004年，就职于广东健力宝集团有限公司，任品质中心助理总经理；2004年至2006年，就职于上海锐澳酒业有限公司，任营销总监；2006年至2007年，就职于上海益驰酒业有限公司，任总经理；2008年至2014年，就职于United Pacific Group，任总经理；2014年至今，就职于上海巴克斯酒业有限公司，任董事长助理。

　马良先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　耿涛 女士：1977年出生，经济学、法学双学士学位，法律职业资格，证券业从业资格，国际商务师执业资格；中国国籍，无永久境外居留权；2000年至2007年在上海申洲医疗器械有限公司，任商务部经理；2007年6月至今，在上海百润香精香料股份有限公司工作，任证券事务代表。

　耿涛女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　何敏 先生：1968年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权；2006年至2013年，在上海百润香精香料股份有限公司，任财务经理；2013年至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任财务总监。

　何敏先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【036】

　上海百润香精香料股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年6月12日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2015年6月25日下午17时在公司会议室召开以现场表决方式举行。会议由曹磊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会监事审议并通过了如下决议：

　二、监事会会议审议情况

　经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《选举公司监事会主席的议案》。

　选举曹磊先生为公司监事会主席，任期同本届监事会一致。

　监事会主席简历参见本公告附件。

　三、备查文件

　《上海百润香精香料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

　特此公告。

　上海百润香精香料股份有限公司

　监事会

　二〇一五年六月二十七日

　附件：监事会主席简历

　曹磊 先生： 1975年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权；2000年至2005年，在上海百润香精香料股份有限公司工作，历任信息部经理、采购总监；2005年至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，现任副总经理、下属营销公司总经理。

　曹磊先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司股票2,840,004股，占总股本0.63%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。