本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据2015年5月8日深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过的决议，2015年6月17日公司以总股本21,967.7028万股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增7股。资本公积转增后公司总股本由21,967.7028万股增至37,345.0947万股。

　根据公司2015年6月24日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对员工持股计划认购价格进行调整：

　派息

　P=P0—V

　其中：P0为调整前的发行价格；V为每股的派息额；P为调整后的发行价格。

　送股、资本公积金转增股本

　P＝P0 /（1＋n）

　其中：P0为调整前的发行价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股本数；P为调整后的发行价格。

　根据上述公式，公司本次员工持股计划认购价格调整为（22.62-0.15）/（1＋0.7）=13.22元/股。

　本次员工持股计划拟认购公司本次非公开发行的股票的总金额为60,010,860.00元，根据调整后的认购价格13.22元/股计算，本次员工持股计划认购股份数量调整为4,539,399股。

　根据以上调整，对《深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》等相关公告文件中涉及认购价格及认购数量的部分进行了修订，其他条款未发生变化。

　附件：《深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》修订对照表

　特此公告。

　深圳市奥拓电子股份有限公司

　董事会

　二○一五年六月二十六日

　附件：

　《深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》修订对照表

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