本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　● 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　● 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　河北建投能源投资股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会于2015年6月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长米大斌先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　出席本次股东大会的股东及授权代表5名，代表股份1,277,141,210股，占公司有表决权股份总数的71.2839%，其中：通过网络投票出席会议的股东2名，代表股份3,360股，占公司有表决权股份总数的0.0002%；持有公司5%以下股份的股东4名，代表股份73,055,260股，占公司有表决权股份总数的4.0776%。

　出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、蔡树文先生；出席本次大会的公司监事有：陈平先生、王玉宏先生。河北百盛律师事务所刘小建律师、佟亨睿律师出席本次大会并进行了法律见证。

　二、提案审议和表决情况

　会议经现场和网络投票表决，补选李中为公司第七届董事会董事，得票数1,277,137,852票，得票比例99.9997%，其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东选票数73,051,902票，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9954%。李忠先生当选公司第七届董事会董事。

　三、律师出具的法律意见

　河北百盛律师事务所刘小建律师、佟亨睿律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会决议》有效”。

　四、备查文件

　1．河北建投能源投资股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会决议；

　2．河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书。

　河北建投能源投资股份有限公司董事会

　2015年6月25日