本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

　3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。

　二、会议召开情况

　1、召集人：本公司第三届董事会

　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　3、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年6月25日（星期四）14：30—17：00；

　（2）网络投票时间：2015年6月24日—2015年6月25日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月25日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月24日15:00至2015年6月25日15:00期间的任意时间。

　4、现场会议召开地点：：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

　5、会议主持人：公司董事长刘年新先生

　6、会议的通知：公司于2015年6月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份308,392,131股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数38.49 %。其中：

　1、现场出席会议情况

　出席本次现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权股份数308,392,131股，占公司股份总额的38.49%。

　2、网络投票情况

　通过网络和交易系统投票的股东0人，代表有表决权股份数0股，占公司股份总额0%。

　3.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表有表决权股份数7,016,226股，占公司总股份的0.8756%。

　会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　四、提案审议和表决情况

　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　1、审议通过《2014年度董事会工作报告》

　现场会议投票表决结果：同意308,392,131股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；

　网络会议投票表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　该项议案获得通过。

　2、审议通过《2014年度监事会工作报告》

　现场会议投票表决结果：同意308,392,131股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；

　网络会议投票表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　该项议案获得通过。

　3、审议通过《2014年度利润分配预案》

　现场会议投票表决结果：同意308,392,131股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；

　网络会议投票表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　同意7,016,226股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

　该项议案获得通过。

　4、审议通过《2014年年度报告》及其摘要

　现场会议投票表决结果：同意308,392,131股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；

　网络会议投票表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　该项议案获得通过。

　5、审议通过《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》

　现场会议投票表决结果：同意308,392,131股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；

　网络会议投票表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　同意7,016,226股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

　该项议案获得通过。

　6、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　现场会议投票表决结果：同意308,392,131股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；

　网络会议投票表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　该项议案获得通过。

　7、审议通过《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》

　现场会议投票表决结果：同意308,392,131股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；

　网络会议投票表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　该项议案获得通过。

　8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　现场会议投票表决结果：同意308,392,131股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；

　网络会议投票表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　该项议案获得通过。

　9、审议通过《关于修改<授权管理制度>的议案》

　现场会议投票表决结果：同意308,392,131股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；

　网络会议投票表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　该项议案获得通过。

　10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　现场会议投票表决结果：同意308,392,131股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；

　网络会议投票表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　该项议案获得通过。

　11、审议通过《关于对外投资设立北京优装网络科技有限公司暨关联交易的议案》

　现场会议投票表决结果：同意64,332,319股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的20.86%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；回避244,059,812股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的79.14%，关联股东刘年新先生、陈远浩先生回避表决（陈远浩先生系刘年新先生之妻弟）。

　网络会议投票表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　同意7,016,226股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

　该项议案获得通过。

　五、 律师出具的法律意见

　国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”

　六、 备查文件

　1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2014年年度股东大会决议；

　2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司2014年年度股东大会决议的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会 2015年6月25日