证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-039

　北京四维图新科技股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）已于2015年6月21日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知》。2015年6月25日公司第三届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）以非现场会议(通讯表决方式)召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　一、审议通过《关于终止公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。

　根据目前市场情况和公司实际的需要，同意公司终止公开发行不超过人民币10.5亿元（含10.5亿元）的公司债券方案,同时取消就公开发行公司债券提请股东大会授权。

　表决结果：同意 9 票 ，反对0票，弃权0 票。

　二、审议通过《关于终止本次非公开发行公司债券方案的议案》。

　根据目前市场情况和公司实际的需要，同意公司终止非公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券方案，同时取消就非公开发行公司债券提请股东大会授权。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于取消原定于2015年6月30日召开的公司2015年

　度第一次临时股东大会的议案》。

　《关于取消原定于2015年6月30日召开的公司2015年度第一次临时股东大会的公告》详见2015年6月25日的巨潮资讯网及6月26日的中国证券报、证券时报。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　北京四维图新科技股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二十五日

　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-040

　北京四维图新科技股份有限公司

　关于终止公开发行公司债券方案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司原拟公开发行不超过人民币10.5亿元（含10.5亿元）的公司债券，相关议案已于公司第三届董事会第十一次会议审议通过并公告（具体内容请见深圳证券交易所网站http://www.szse.cn上披露的临 2015-026 公告），尚未经公司股东大会审议。

　根据目前市场情况和公司实际的需要，公司经审慎研究后拟终止上述公开发行发行公司债券方案。

　特此公告。

　北京四维图新科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月二十五日

　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号:2015-041

　北京四维图新科技股份有限公司

　关于终止非公开发行公司债券方案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司原拟非公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，相关议案已于公司第三届董事会第十一次会议审议通过并公告（具体内容请见深圳证券交易所网站http://www.szse.cn上披露的临 2015-031公告），尚未经公司股东大会审议。

　根据目前市场情况和公司实际的需要，公司经审慎研究后拟终止上述非公开发行公司债券方案。

　特此公告。

　北京四维图新科技股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二十五日

　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-042

　北京四维图新科技股份有限公司

　关于取消原定于2015年6月30日召开的2015年第一次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示: 取消原定于2015年6月30日召开的2015年第一次临时股东大会。

　一、 取消股东大会的相关情况

　1. 取消的股东大会的类型和届次 ：2015年第一次临时股东大会

　2. 取消的股东大会的召开日期：2015年6月30日

　3. 取消的股东大会的股权登记日 ：2015年6月24日；股份类别：A股； 股票代码：002405； 股票简称 ：四维图新。

　二、 取消原因

　根据目前市场情况和公司实际的需要,第三届董事会第十二次会议审议通过《关于终止公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于终止本次非公开发行公司债券方案的议案》。同时经公司第三届董事会第十二次会议审议后，董事会决定予以取消本次

　临时股东大会的召开。

　三、 本次取消股东大会原拟审议议案

　1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；

　2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；

　3、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

　4、《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》；

　5、 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。

　特此公告。

　北京四维图新科技股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二十五日