本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于 2015 年 6 月 25日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与安特卫普钻石中心AWDC（以下简称“AWDC”）签署杰出项目框架协议的议案》。

　董事会同意公司与AWDC就增加安特卫普钻石市场的信贷流动资金，签署杰出项目框架协议。公司与AWDC计划在钻石贸易及融资领域形成战略合作伙伴关系，双方与其他潜在投资者拟共同出资，依照比利时法律法规，设立一个比利时新公司，作为非银行流动资金供给方，为钻石行业内公司提供流动资金。新公司可在三到五年内申请比利时信贷机构营业执照。新公司成立时，注册资本为1亿欧元。公司拟现金出资3000万欧元，享有新公司30%股权。

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月25日