本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国中铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1312号），批复内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过158,520万股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行A股股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　本次非公开发行A股股票的发行人和保荐机构的联系方式：

　1、发行人：中国中铁股份有限公司

　联系人：段银华、文少兵

　电 话：010-51878069、010-51878265

　传 真：010-51878417

　2、保荐机构：中银国际证券有限责任公司

　联系人：资本市场部

　电 话：010-6657 8999

　传 真：010-6657 8966

　特此公告。

　中国中铁股份有限公司董事会

　2015年6月26日