股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-038

　北京顺鑫农业股份有限公司

　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2015年6月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2015年6月25日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》的议案。

　自筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项以来，公司、中介机构以及相关各方就本次事项进行了积极的磋商和准备。披露预案后，交易双方提出进一步细化交易方案，鉴于交易对方与公司对本次发行股份及支付现金购买资产事宜交易条款存在分歧，经协商未果，公司董事会同意终止实施本次重组事宜。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

　具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产的公告》（2015-039）。

　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　北京顺鑫农业股份有限公司

　董事会

　2015年6月25日

　股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-039

　北京顺鑫农业股份有限公司关于

　终止发行股份及支付现金购买资产的公告

　2015年6月25日，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》的议案，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。现将终止本次发行股份及支付现金购买资产相关事项公告如下：

　一、本次发行股份及支付现金购买资产事项主要历程

　因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月5日开市起停牌，并于当日发布了《北京顺鑫农业股份有限公司重大事项停牌公告》。2015年4月2日，公司发布了《北京顺鑫农业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌公告》，披露了公司正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2015年4月2日上午开市起继续停牌。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。

　2015年4月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》（以下简称“重组预案”）及其他相关议案，公司拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买马希明、马秀秀、苏州思科泽商投资中心（有限合伙）等9名股东合计持有的临夏市清河源清真食品有限责任公司70%股份；同时，公司拟进行配套融资，向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，配套募集资金总额不超过交易总金额的25%。2015年4月22日，公司公告了《重组预案》等相关公告并复牌。

　二、公司在推进发行股份及支付现金购买资产期间所做的主要工作

　自重组预案公告以来，本公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产工作。聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等工作，并对重组后续推进方案进行充分沟通和审慎论证，同时按照有关要求，在发行股份及支付现金购买资产事项进行期间每30日发布一次事项进展公告，认真履行信息披露义务。

　三、相关信息披露及风险提示

　在发行股份及支付现金购买资产开展过程中,公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《重组预案》等相关文件。公司已在《重组预案》和发行股份及支付现金购买资产进展公告中充分披露本次资产重组存在的风险。

　四、终止本次发行股份及支付现金购买资产的原因

　自筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项以来，公司、中介机构以及相关各方就本次事项进行了积极的磋商和准备。披露预案后，交易双方提出进一步细化交易方案，鉴于交易对方与公司对本次发行股份及支付现金购买资产事宜交易条款存在分歧，经协商未果，公司决定终止实施本次重组事宜。本次重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。

　五、终止本次发行股份及支付现金购买资产的审议情况

　公司已于2015年6月25日召开了第六届董事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》的议案，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　六、承诺事项

　根据相关规定，公司承诺自本公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司董事会、管理层因本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

　特此公告。

　北京顺鑫农业股份有限公司

　董事会

　2015年6月25日

　股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-040

　北京顺鑫农业股份有限公司

　关于终止发行股份及支付现金购买资产事项

　召开投资者说明会的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（IR投资者关系互动平台，网址：http://irm.p5w.net ）

　2、会议召开时间：2015年6月30日（星期二）上午10:00-11:00

　3、会议召开方式：网络远程互动方式召开

　北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”）于2015年6月26日披露了《公司关于终止发行股份及支付现金购买资产的公告》，内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本公司现定于2015年6月30日上午10:00-11:00召开投资者说明会，对公司终止发行股份及支付现金购买资产相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络远程互动方式召开。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、时间：2015年6月30日（星期二）上午10:00-11:00

　2、地点：IR投资者关系互动平台，网址：http://irm.p5w.net

　三、参加人员

　北京顺鑫农业股份有限公司董事长、财务总监、董事会秘书。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在规定的时间段内登录IR投资者互动关系平台，网址：http://irm.p5w.net，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

　2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：高薇、贾皓

　电话：010-69420860

　传真：010-69443137

　邮箱：sxnygf000860@163.com

　六、其他事项

　公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体 《中国证劵报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

　北京顺鑫农业股份有限公司

　董事会

　2015年6月25日