证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2015-032

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　关于公司股票延期复牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年6月11日发布了《重大事项停牌公告》，本公司股票自2015年6月11日起停牌；2015年6月18日，本公司发布了《重大事项继续停牌公告》，明确本公司控股股东中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）正在筹划本公司非公开发行股份事项，本公司股票继续停牌。

　经征询中再生，本次非公开发行股份事项涉及资产收购，拟收购资产需进行审计、评估且工作量较大。截至目前，中再生及各中介机构正全力推进本公司本次非公开发行股份的各项工作。

　上述事项进展情况，符合上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）中“六、上市公司筹划非公开发行存在下列情形之一的，可以在停牌期限届满前2个交易日向本所申请第一次延期复牌，延期时间不超过5个交易日：㈠需要对募集资金拟收购的资产进行审计、评估且工作量较大的；”的规定。

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年6月26日起继续停牌，延期时间不超过5个交易日。

　停牌期间，本公司将根据事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　董事会

　2015年6月26日

　证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：2015-033

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年6月25日

　(二) 股东大会召开的地点：陕西省铜川市耀州区东郊秦岭水泥办公楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长于九洲先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事刘宗山先生、龚天林先生、独立董事李敏先生、陈贵春女士和孙红梅女士因事前有重要行程安排未能出席会议；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王振海先生因事前有重要行程安排未能出席会议；

　3、 公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于公司注册资本和经营范围变更的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票议案表决情况

　1、 关于选举董事的议案

　■

　2、 关于选举独立董事的议案

　■

　3、 关于选举监事的议案

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案1和2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

　律师：刘晓琴、雷锐芝

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　2015年6月26日

　证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2015-034

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年6月25日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由与会董事一致推举董事管爱国先生主持。公司监事会部分成员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

　一、通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　选举管爱国先生为公司第六届董事会董事长。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、通过《关于委任公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

　公司第六届董事会各专门委员会组成如下：

　㈠董事会战略委员会：由五名董事组成，委员为管爱国先生、沈振山先生、刘伟杰先生、朱连升先生和温宗国先生，董事长管爱国先生为主任委员。

　㈡董事会提名委员会：由三名董事组成，委员为伍远超先生、温宗国先生和刘伟杰先生，独立董事温宗国先生为主任委员。

　㈢董事会薪酬与考核委员会：由三名董事组成，委员为刘贵彬先生、伍远超先生和朱连升先生，独立董事伍远超先生为主任委员。

　㈣董事会审计委员会：由三名董事组成，委员为刘贵彬先生、伍远超先生和沈振山先生，独立董事刘贵彬先生为主任委员。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、通过《关于聘任公司总经理的议案》

　经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任刘伟杰先生为公司总经理。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　四、通过《关于指定公司代行董事会秘书职责人选的议案》

　在聘任新的董事会秘书之前，指定董事朱连升先生代行董事会秘书职责，朱连升先生代行公司董事会秘书职责的期限自董事会审议通过之日起不超过三个月，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　五、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任曹俊先生为公司财务总监。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　六、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　经董事长提名，聘任樊吉社先生为公司证券事务代表。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　上述聘任人员任期与本届董事会任期相同，其简历详见本公告附件。

　七、通过《关于调整公司经营管理机构的议案》

　鉴于公司主营业务已发生根本性变化，结合公司主营废旧家电回收处理业务管理的现实需要，同意撤销公司原设管理部门，重新设置综合管理部、财务部、董事会办公室、证券部、投资部、合规部、运行部、销售部、收储部和审计部等10个部门。

　该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　八、通过《关于设立公司北京分公司的议案》

　为充实北京市场业务，同意设立陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司北京分公司，住所为北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层，经营范围为回收和销售废旧物资，负责人为刘伟杰。

　拟设分公司经营范围以分公司工商登记机关最终核准的为准。同时授权总经理组织办理上述分公司设置的工商登记手续。

　该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　董事会

　2015年6月26日

　附件：聘任人员简历

　⒈刘伟杰先生简历

　刘伟杰先生,汉族 ,中共党员, 1978年1月生，大学本科学历。现任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会董事、总经理。曾任中国再生资源开发有限公司投资总监;中再资源再生开发有限公司副总经理；大连再生资源交易有限公司总经理。

　⒉曹俊先生简历

　曹俊先生,汉族 ,1977年7月生,毕业于中国人民大学商学院工商管理专业，硕士研究生学历。注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师、高级经济师，1997年7月参加工作。现任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司财务总监。曾任河南省林河酒厂会计；北京兴华会计师事务所项目经理；北京东方园林生态股份有限公司财务管理中心总经理、战略和投资中心总经理；北京君合东方资本管理有限公司副总经理。

　⒊樊吉社先生简历

　樊吉社先生：1969年12月出生，毕业于河北地质学院统计学专业，大学本科学历，高级经济师。曾任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司市场拓展部部长助理，经营拓展部副部长，资产部副部长，董事会办公室主任。2008年4月至今任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2008年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。

　证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2015-035

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年6月25日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定公司代行董事会秘书职责人选的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定在聘任新的董事会秘书之前，指定董事朱连升先生（个人简历附后）代行董事会秘书职责，朱连升先生代行公司董事会秘书职责的期限自董事会审议通过之日起不超过三个月，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　朱连升先生的联系方式为：

　电话号码：010-59338923

　传真号码：010-59338923

　电子邮件：1794463177@qq.com

　地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层

　邮编：100052

　特此公告。

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　董事会

　2015年6月26日

　附：朱连升先生简历

　朱连升先生, 汉族，1976年12月生，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业，硕士研究生学历，1999年8月参加工作。曾任中国再生资源开发有限公司投资部项目经理、事业发展部副经理、投资部副经理、家电事业部投资部（上市办公室）经理。2015年6月25日被选举为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事。

　证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2015-036

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　关于公司地址和联系方式变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）因工作需要，将于2015年7月1日搬迁至新办公地址，投资者联系方式也将发生变更，现将公司新办公地址和联系方式公告如下：

　一、新办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层 邮 编：100052

　二、投资者联系方式：

　电话号码：010-59338923

　公司传真：010-59338923

　电子邮箱：1794463177@qq.com

　上述变更自2015年7月1日开始生效，敬请广大投资者注意上述变更事项。

　特此公告。

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　董事会

　2015年6月26日