本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月25日

　(二)股东大会召开的地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生因其他公务未出席会议，公司未设副董事长，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席5人，董事长李欣雨先生，独立董事贺晓辉先生、仝捷先生以及董事兰坤先生因其他公务未出席会议；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、董事会秘书唐敏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《公司2014年度报告及年度报告摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《公司2015年度财务预算方案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度报酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《公司 2014 年度独立董事述职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　备注：该议案为涉及关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司股票130,868,622股，作为关联股东，对该议案回避表决。

　11、议案名称：《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：《公司 2014 年度内部控制自我评价报告 》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案 》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：《关于制订<股东大会议事规则>的议案 》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：《关于制订<股东分红回报规划（2015—2017 年）>的议案 》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　16、议案名称：《关于选举赵伦先生为公司第四届董事会独立董事的议案 》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案13为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案10为涉及关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东，对该议案回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川公生明律师事务所

　律师：吴岩、熊燕

　2、律师鉴证结论意见：

　律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　2015年6月26日