证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-032

　河南明泰铝业股份有限公司

　关于完成公司营业执照变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。

　公司已于近日完成了营业执照的变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案，并取得了巩义市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司经营范围变更为“制造空调箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　除上述事项变更外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化。

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月25日