本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年6月25日

　(二) 股东大会召开的地点：兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由董事长张金明主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事李晓阳因工作原因未能出席。

　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事罗鸿基、阎锦川因工作原因未能出席。

　3、 董事会秘书高峰出席了会议，公司总经理张璞临等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于审议公司原址七里河厂区土地转让并与兰石集团签订土地使用权转让合同的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案的决议获得通过。

　2、公司控股股东兰州兰石集团有限公司持有公司股份 545,763,442 股，对涉及关联交易的议案1进行了回避表决。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

　律师：高玉洁、温生俊

　2、律师鉴证结论意见：

　甘肃正天合律师事务所律师认为，兰州兰石重型装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、兰州兰石重型装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、甘肃正天合律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见。

　兰州兰石重型装备股份有限公司

　2015年6月26日