证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2015-015

　上海交大昂立股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月25日

　(二)股东大会召开的地点：上海市广元西路55号上海交通大学浩然高科技大厦三楼

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集、董事长杨国平先生主持，大会采用现场投票和

　网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公

　司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规

　和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席7人，董事肖志杰、刘江萍，独立董事吕红兵、金德环因公出差未出席。

　2、公司在任监事5人，出席3人，监事顾林福、周思未因工作安排冲突未出席。

　3、董事会秘书娄健颖出席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：审议2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：审议2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：审议公司2014年年度报告（正文及摘要）

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：审议关于公司2014年度财务决算

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：审议关于公司2015年度财务预算

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：审议关于公司2014年度利润分配的预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2014年度母公司实现净利润为82,775,406.10元，提取盈余公积8,277,540.61元后，当年可供分配的利润为74,497,865.49元。加上年初未分配利润139,898,708.66元，减去2013年度利润分配46,800,000.00，年末母公司可供分配利润为167,596,574.15元。

　本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以2014年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金红利4680万元，剩余未分配利润结转下一年度。?

　本年度不进行资本公积金转增股本。

　7、议案名称：2015年度聘请会计师事务所的预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：2015年度聘请内控审计会计师事务所的预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：独立董事2014年度述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.1议案名称：选举王兆忠先生为公司第六届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.2议案名称：选举朱敏骏先生为公司第六届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.3议案名称：选举吴竹平先生为公司第六届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.4议案名称：选举陆巧敏先生为公司第六届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.5议案名称：选举杨国平先生为公司第六届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.6议案名称：选举梁嘉玮先生为公司第六届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.7议案名称：选举葛剑秋先生为公司第六届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.8议案名称：选举刘维先生为公司第六届董事会独立董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.9议案名称：选举李柏龄先生为公司第六届董事会独立董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.10议案名称：选举张强先生为公司第六届董事会独立董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.11议案名称：选举徐逸星女士为公司第六届董事会独立董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12.1议案名称：选举史慧萍女士为公司第六届监事会监事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12.2议案名称：选举刘牧群先生为公司第六届监事会监事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12.3议案名称：选举刘益林先生为公司第六届监事会监事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12.4议案名称：选举朱凯泳先生为公司第六届监事会监事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次大会共审议十二项议案，十一项为普通决议，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。其中审议关于修订《公司章程》的议案为特别决议，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

　律师：李志强、周铭

　2、律师鉴证结论意见：

　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　上海交大昂立股份有限公司

　2015年6月26日

　证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2015-016

　上海交大昂立股份有限公司

　股东权益变动提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次权益变动属于增持，未触及要约收购。

　● 本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

　一、本次权益变动基本情况

　上海交大昂立股份有限公司（以下简称：公司）于2015年6月24日收到公司第四大股东上海衡锋投资管理中心（有限合伙）（以下简称：衡锋投资）及其一致行动人上海宽众投资管理有限公司（以下简称：宽众投资）的通知，衡锋投资于2015年3月4日至2015年6月23 日期间通过“华融?衡锋权益投资集合资金信托计划”共计买入交大昂立股份9,414,113 股，占交大昂立股份总额的 3.02%，价格区间为 14.00元–30.90 元；于2015年2月9日至2015年6月16 日期间通过“融通资本衡锐2号资产管理计划”共计买入交大昂立股份 3,000,084 股，占交大昂立股份总额的 0.96%，价格区间为 12.35元–42.00 元。宽众投资于2015年4月27日至2015年6月18日期间通过“融通资本-宽众二号资产管理计划”共计买入交大昂立股份3,185,887股，占交大昂立股份总额的1.02%，价格区间为20.70 元–39.37元。二者通过交易所集中竞价交易系统合计持有本公司股份15,600,084股，价格区间为12.35 元–42.00元，占本公司总股本比例达5.00%。

　二、信息披露义务人基本情况

　㈠衡锋投资基本情况

　1、企业名称：上海衡锋投资管理中心（有限合伙）

　2、注册地址：上海市青浦区外青松公路7548弄588号14幢3层B区357室

　3、执行事务合伙人：葛剑秋

　4、营业执照注册号码：310118003042804

　5、组织机构代码：31246305-5

　6、企业类型：有限合伙企业

　7、经营范围：投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

　8、合伙期限：2014年 9 月17 日至2024年 9 月16 日

　9、税务登记号码：国（地）税沪字 310229312463055

　10、企业主要出资人：葛剑秋

　11、通讯地址：上海市浦东新区浦电路438号9楼B座

　㈡宽众投资基本情况

　1、公司名称：上海宽众投资管理有限公司

　2、注册地址：上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层H区148室

　3、法定代表人：张宁

　4、注册资本：人民币五十万元

　5、营业执照注册号码：310115001912639

　6、法人组织机构代码：58684325-8

　7、企业类型：有限责任公司

　8、经营范围：投资管理、实业投资、企业资产委托管理（除金融业务）、企业兼并策略、商务信息咨询、企业管理咨询（除经纪）、会展服务、市场营销策划。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

　9、经营期限：2011 年 12 月 17 日至 2041年 12 月 16 日

　10、税务登记号码：国地税沪字 310229586843258 号

　11、公司主要股东： 张宁

　12、通讯地址：上海市浦东新区浦电路438号17楼C座

　上述信息披露义务人于2015年4月24日签署了《一致行动协议》。双方约定同意共同对本公司股票操作，并且行动一致，达到战略投资本公司的目标。同时双方约定，指定衡锋投资以共同名义制作并报送权益变动报告书。

　三、所涉后续事项

　本次股东权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

　根据《上市公司收购管理办法》等规定，公司就股东权益变动履行了信息披露义务，相关信息详见同日披露的《上海交大昂立股份有限公司简式权益变动报告书》。

　特此公告。

　上海交大昂立股份有限公司董事会

　二O一五年六月二十六日

　股票简称：交大昂立 股票代码：600530编号：2015-017号

　上海交大昂立股份有限公司

　简式权益变动报告书

　上市公司名称： 上海交大昂立股份有限公司

　股票上市地点： 上海证券交易所

　股票简称： 交大昂立

　股票代码： 600530

　披露义务人：

　公司名称：上海衡锋投资管理中心（有限合伙）

　住所地：上海市青浦区外青松公路7548弄588号14幢3层B区357室

　通讯地址：上海市浦东新区浦电路438号9楼B座

　权益变动性质：增持

　公司名称：上海宽众投资管理有限公司

　住所地：上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层H区148室

　通讯地址：上海市浦东新区浦电路438号17楼C座

　权益变动性质：增持

　签署日期： 2015 年 6 月 23 日

　信息披露义务人声明

　1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（简称"《收购办法》 "）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》

　（简称"15 号准则"）及相关的法律、法规编写本报告书；

　2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

　3、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在上海交大昂立股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；

　截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在上海交大昂立股份有限公司中拥有权益的股 份；

　4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任 何解释或者说明。

　第一节释义

　在本报告书中，除非文义另有说明，以下简称具有如下含义： 交大昂立指上海交大昂立股份有限公司

　衡锋投资指上海衡锋投资管理中心（有限合伙）

　宽众投资指上海宽众投资管理有限公司

　信息披露义务人 指衡锋投资和宽众投资，宽众投资指定衡锋投资作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书

　本次变动指截至2015年6月23日，衡锋投资和宽众投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持后合计持有交大昂立股份合计15,600,084股，占交大昂立股份总额的5.00%。

　《证券法》指《中华人民共和国证券法》

　《收购办法》指《上市公司收购管理办法》

　15 号准则指 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号

　-权益变动报告书》

　证监会指中国证券监督管理委员会

　交易所指上海证券交易所

　本报告书指上海交大昂立股份有限公司简式权益变动报告书 元指人民币元

　第二节信息披露义务人介绍

　一、衡锋投资基本情况

　1、企业名称：上海衡锋投资管理中心（有限合伙）

　2、注册地址：上海市青浦区外青松公路7548弄588号14幢3层B区357室

　3、执行事务合伙人：葛剑秋

　4、营业执照注册号码：310118003042804

　5、组织机构代码：31246305-5

　6、企业类型：有限合伙企业

　7、经营范围：投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

　8、合伙期限：2014年 9 月17 日至2024年 9 月16 日

　9、税务登记号码：国（地）税沪字 310229312463055

　10、企业主要出资人：葛剑秋

　11、通讯地址：上海市浦东新区浦电路438号9楼B座二、衡锋投资执行事务合伙人及其主要负责人情况

　■

　上述人员最近五年之内未受到过行政处罚、刑事处罚、也未涉及任何与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　三、衡锋投资在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的简要情况 截止本报告书签署之日，衡锋投资没有在境内、境外其它上市公司中拥有

　权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

　四、宽众投资基本情况

　1、公司名称：上海宽众投资管理有限公司

　2、注册地址：上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层H区148室

　3、法定代表人：张宁

　4、注册资本：人民币五十万元

　5、营业执照注册号码：310115001912639

　6、法人组织机构代码：58684325-8

　7、企业类型：有限责任公司

　8、经营范围：投资管理、实业投资、企业资产委托管理（除金融业务）、企业兼并策略、商务信息咨询、企业管理咨询（除经纪）、会展服务、市场营销策划。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

　9、经营期限：2011 年 12 月 17 日至 2041年 12 月 16 日

　10、税务登记号码：国地税沪字 310229586843258 号

　11、公司主要股东： 张宁

　12、通讯地址：上海市浦东新区浦电路438号17楼C座

　五、宽众投资董事及其主要负责人情况

　■

　上述人员最近五年之内未受到过行政处罚、刑事处罚、也未涉及任何与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　六、宽众投资在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的简要情况

　截止本报告书签署之日，宽众投资没有在境内、境外其它上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

　七、信息披露义务人之间的关系

　衡锋投资与宽众投资于2015年4月24日签订了关于交大昂立股票操作的一致行动协议，因此构成一致行动人。

　第三节持股目的

　信息披露义务人持有公司股份是基于对于上市公司经营理念、发展战略和公司价值的认同，从而进行的投资行为。信息披露义务人 不排除在未来 6 个月内继续增持的可能，并将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　第四节权益变动方式

　一、信息披露义务人持股数额及比例

　信息披露义务人自本公告书披露之日起前6个月内通过证券交易所交易买卖上市公司股票情况如下： 衡锋投资于2015年3月4日至2015年6月23 日期间通过“华融?衡锋权益投资集合资金信托计划”共计买入交大昂立股份9,414,113 股，占交大昂立股份总额的 3.02%，价格区间为 14.00元–30.90 元；于2015年2月9日至2015年6月16 日期间通过“融通资本衡锐2号资产管理计划”共计买入交大昂立股份 3,000,084 股，占交大昂立股份总额的 0.96%，价格区间为 12.35元–42.00 元。宽众投资于2015年4月27日至2015年6月18日期间通过“融通资本-宽众二号资产管理计划”共计买入交大昂立股份3,185,887股，占交大昂立股份总额的1.02%，价格区间为20.70 元–39.37元。

　二、本次变动简要内容

　截至2015年6月23日收盘时，信息披露义务人通过交易所集中竞价交易系统买入交大昂立股份总计15,600,084股，占交大昂立总股本的5.00%，价格区间为12.35 元–42.00元。

　第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况

　截至2015年6月23日收盘时，信息披露义务人通过交易所集中竞价交易系统买入交大昂立股份总计15,600,084股，占交大昂立总股本的5.00%，价格区间为12.35 元–42.00元。

　第六节其他重要事项

　一、除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露的 为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

　二、本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　信息披露义务人（签章）：上海衡锋投资管理中心（有限合伙）

　执行事务合伙人：

　信息披露义务人（签章）：上海宽众投资管理有限公司

　法定代表人：

　签署日期：2015 年 6月 23 日

　第七节备查文件

　一、上海衡锋投资管理中心（有限合伙）营业执照副本复印件

　二、上海衡锋投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人及主要负责人身份证明

　三、上海宽众投资管理有限公司营业执照副本复印件

　四、上海宽众投资管理有限公司董事及主要负责人身份证明

　附表

　简式权益变动报告书

　■

　■

　填表说明：

　1、 存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备 注予以说明；

　2、 不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

　3、 需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

　4、 信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中 一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

　信息披露义务人（签章）：上海衡锋投资管理中心（有限合伙）

　执行事务合伙人（签章）：

　日期：2015 年 6 月 23 日

　证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2015-18

　上海交大昂立股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海交大昂立股份有限公司于2015年6月25日下午召开公司第六届董事会第一次会议，会议由杨国平先生主持。应参加会议的董事为11名，实到10名。独立董事张强先生因公出差，委托独立董事刘维先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

　一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　赞成11票，反对0票，弃权0票

　选举杨国平先生为公司第六届董事会董事长，任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

　二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

　赞成11票，反对0票，弃权0票

　选举朱敏骏先生为公司第六届董事会副董事长，任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

　三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　赞成11票，反对0票，弃权0票

　经公司董事长杨国平先生提名，董事会聘任朱敏骏先生为公司总裁，任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

　四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　赞成11票，反对0票，弃权0票

　经公司董事长杨国平先生提名，董事会聘任娄健颖女士为公司财务总监，任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

　五、审议通过《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》

　赞成11票，反对0票，弃权0票

　董事会聘任李红女士为公司董事会秘书，任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

　六、审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

　赞成11票，反对0票，弃权0票

　经公司总裁朱敏骏先生提名，董事会聘任葛剑秋先生为公司常务副总裁，任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

　七、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　赞成11票，反对0票，弃权0票

　经公司总裁朱敏骏先生提名，董事会聘任娄健颖女士为公司副总裁，任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

　八、审议通过《关于选举董事会各专业委员会成员的议案》。

　赞成11票，反对0票，弃权0票

　战略委员会人员组成：

　召集人： 杨国平

　非独立董事委员：朱敏骏、葛剑秋

　独立董事委员：刘维、李柏龄、张强、徐逸星

　任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

　薪酬与考核委员会人员组成：

　召集人： 李柏龄

　非独立董事委员：梁嘉玮、陆巧敏

　独立董事委员： 刘维、张强

　任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

　审计委员会人员组成：

　召集人：徐逸星

　非独立董事委员：吴竹平、王兆忠

　独立董事委员：李柏龄、刘维

　任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

　提名委员会人员组成：

　召集人：刘维

　非独立董事委员： 杨国平、朱敏骏

　独立董事委员： 李柏龄、徐逸星

　任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

　九、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

　赞成11票，反对0票，弃权0票

　聘任葛欣颖女士为公司第六届董事会证券事务代表。任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

　公司独立董事刘维先生、李柏龄先生、张强先生、徐逸星女士认为：上述公司高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意对上述高级管理人员的聘任。

　附简历：

　王兆忠 男，1966年生，中共党员，研究生，高级政工师。现任上海新路达商业（集团）有限公司总经理、党委副书记。

　曾任上海同运百货有限公司总经理、党支部书记，上海百联南桥购物中心有限公司总经理、党总支副书记。

　朱敏骏 男，1966年生，硕士，副教授。现任上海新南洋股份有限公司第八届董事会董事，上海交大昂立股份有限公司副董事长兼总裁，上海交大南洋房地产开发有限公司董事长。

　曾任上海交大船舶与海洋工程学院党总支副书记、上海交大团委书记、校长办公室副主任、房地产处处长、校长助理、上海新南洋股份有限公司总经理，第六、七届董事会董事。

　吴竹平 男， 1968年生，中欧国际工商学院EMBA。现任上海新南洋股份有

　限公司第八届董事会董事兼总经理。

　曾任上海交通大学校长办公室副主任、闵行校区二期开发办公室主任，上海交通大学产业集团总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁，上海新南洋股份有限公司常务副总经理，第六、七届董事会董事。

　陆巧敏 男，1964年生，大专。本公司第三至五届董事会董事，现任上海茸北工贸实业总公司总经理，上海茸北工业经济发展有限公司总经理。

　曾任上海茸北工贸实业总公司副总经理，上海施惠特经济发展有限公司总经理。

　杨国平 男，1956年生，硕士，高级经济师。本公司第一至三届董事会董事、副董事长，本公司第四、第五届董事会董事、董事长。现任大众交通（集团）股份有限公司董事长、总经理，上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长。

　曾任上海市杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，上海市公用事业局党委办公室副主任，上海市出租汽车公司党委书记。

　梁嘉玮 男，1973年生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司总经理并兼任上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海电科智能系统股份有限公司副董事长、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事、大众（香港）国际有限公司董事。

　葛剑秋 男，1970年生，现任上海衡锋投资管理中心执行合伙人。

　曾任上海医药集团股份有限公司副总裁，瑞银证券亚洲有限公司上海代表处执行董事，法国巴黎百富勤有限公司上海办公室高级副总裁，国浩律师事务所高级合伙人，上海实业联合集团股份有限公司助理总裁、董事会秘书。

　刘维 男，1970年生，硕士。现任国浩律师（上海）事务所律师，上海汉得信息股份有限公司独立董事。

　曾任承德大路股份有限公司独立董事。

　李柏龄 男，1954年出生，本科，教授、高级会计师、注册会计师。现任上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司独立董事，万达信息股份有限公司独立董事。

　曾任上海经济管理干部学院财会系主任、审计处处长，上海华大会计师事务所所长、主任会计师，上海白猫（集团）有限公司副总经理，上海国有资产经营有限公司财务融资部总监，上海国际集团有限公司专职董事，上海国际集团创业投资有限公司监事长。国泰君安证券股份有限公司监事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事，上海阳晨投资股份有限公司监事会主席。

　张强 男，1966年生，硕士，高级医生。现任医生集团创始人，上海沃德医疗中心、北京和睦家医院、上海和睦家医院心血管外科主任。

　曾任同济大学附属东方医院、上海东方医院管理公司血管外科主任兼总经理，杭州市血管外科中心、浙江中医药大学、浙江大学医学院主任医师。

　徐逸星 女，1944年生，大学，副教授，注册会计师。现任宁波杉杉股份有限公司独立董事，上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事。上海注册会计师协会专业技术委员会主任。

　曾任上海财经大学会计学院副教授，大华会计师事务所副主任，安永大华会计师事务所合伙人。上海国际机场股份有限公司独立董事。

　娄健颖 女，1963年生，研究生，高级会计师，中国注册会计师。现任本公司副总裁、第五届董事会秘书。

　曾任上海第一医药股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

　李红 女，1969年生，中共党员，本科，工程师，执业药师。现任本公司总裁办主任。

　曾任湖南金农生物资源股份有限公司副总经理，上海诺德生物实业有限公司管理者代表兼质量总监。

　葛欣颖，女， 1978年生，大学本科，人力资源管理师，助理经济师。曾任公司内刊责任编辑，人事专员。

　现任公司上海营销部人事经理。

　特此公告。

　上海交大昂立股份公司董事会

　二O一五年六月二十六日

　证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2015-19

　上海交大昂立股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海交大昂立股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2015年 6月25日下午以现场会议方式召开。应参加会议的监事为6名，实到6名，会议由刘益林先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　赞成6票，反对0票，弃权0票

　选举刘益林先生为公司第六届监事会主席，任期为本次监事会通过之日至本届监事会届满。（简历附后）

　特此公告。

　上海交大昂立股份有限公司

　二O一五年六月二十六日

　刘益林先生简历

　刘益林，男，1955 年生，中共党员，硕士。现任上海国际株式会社董事会秘书兼资产管理部部长。

　曾任中石化上海石油化工股份有限公司市场部副主任，中国金山联合贸易有限责任公司副总经理。