证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-044

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　第八届董事会第二十一次会议决议

　公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2015年6月24日以通讯方式召开，公司已于2015年6月19日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2015年6月24日下午15：00时，公司董事会全体董事传回表决票, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于陕西华泽镍钴金属有限公司设立青海镍镁基地建设项目全资子公司的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）。

　特此公告

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　董 事 会

　二O一五年六月二十六日