证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2015－040

　西南证券股份有限公司

　第七届董事会第三十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 李剑铭董事因工作原因未能亲自出席本次会议，江峡董事因公务出差未能亲自出席本次会议，均委托崔坚董事长出席会议并代为行使表决权并签署相关文件；王珠林董事因公务未能亲自出席本次会议，委托余维佳董事出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。

　西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十八次会议，于2015年6月25日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事8人，实到董事5人，李剑铭董事因工作原因未能亲自出席本次会议，江峡董事因公务出差未能亲自出席本次会议，均委托崔坚董事长出席会议并代为行使表决权并签署相关文件；王珠林董事因公务未能亲自出席本次会议，委托余维佳董事出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由崔坚董事长主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

　本次会议以记名投票方式审议并通过《关于新设深圳等七家分公司的议案》：

　一、同意设立深圳分公司、重庆第一分公司、上海分公司、浙江分公司、四川分公司、西北分公司、新疆分公司等七家分公司，并授权公司经理层根据公司整体发展规划决定公司现存、本次及后续设立分公司的管辖范围；

　二、上述新设分公司的设立、经营范围等事宜最终以监管机构核准为准；

　三、授权公司经理层办理上述新设分公司的申报、筹建等相关事宜。

　表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

　特此公告

　西南证券股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二十六日