本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次行权股票数量：146,380股

　●本次行权股票上市流通时间： 2015年7月1日

　一、本次股权激励计划行权的决策程序及相关信息披露

　1、2014年8月14日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格和激励对象的议案》。经本次调整，股票期权数量调整为1697.06万份，激励对象人数调整为291人。股票期权行权价格调整为9.797元。会议同时审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，经审核公司及激励对象已满足股票期权激励计划的行权条件， 第一个行权期可行权的激励对象为291名，对应的可行权股票期权数量为509.118万份，行权价格为9.797元。

　2、经公司申请，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记，公司股权激励计划激励对象第一个行权期第一次行权4,191,400股，该部分股份已于2014年9月30日流通上市。公司股权激励计划激励对象第一个行权期第二次行权722,010股，该部分股份已于2014年12月3日流通上市。

　上述相关内容公告均已登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　二、本次股权激励计划行权的基本情况

　（一）股权激励对象实际行权的股份数量 单位：份

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　（二）本次行权股票来源情况

　本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。

　（三）行权人数

　本次股票期权实际行权人数为20名。

　三、股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

　（一）本次行权股票的上市流通日：2015年7月1日

　（二）本次行权股票的上市流通数量：146,380股

　（三）本次行权股票均为无限售条件流通股, 参与行权的高级管理人员行权新增股份 0股。按照相关法律法规，自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定。

　（四）股本结构变动情况 单位：股

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　本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

　四、验资及股份登记情况

　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2015CDA30043），截至2015年5月29日止，公司已收到20名股权激励对象缴纳的146,380股人民币普通股股票的行权股款合计人民币1,434,084.86元，其中计入股本人民币146,380元，新增资本公积人民币1,287,704.86元。

　本次股权激励行权向激励对象定向发行的新增的146,380股公司股票已于2015年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续。

　五、本次募集资金使用计划

　本次股权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。

　六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　本次行权的股票期权数量为146,380股，占授予前公司总股本的0.018%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　公司2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润158,567,296.83元，以期末总股本804,913,410股为基数计算，每股收益0.1970元；本次行权后，若以行权后期末总股本798,744,931股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，每股收益0.1985元。

　七、备查文件

　（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

　（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2015CDA30043）

　特此公告。

　隆鑫通用动力股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月25日