本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月24日

　(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆二楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次临时股东大会采取现场投票和网投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事会召集，由公司董事潘瑛主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事12人，出席6人，周秉利董事长、李春龙副董事长、公司董事王胜平、独立董事李军、刘冬、郑东因公未能出席本次会议。

　2、公司在任监事3人，出席3人。

　3、董事会秘书董林出席本次股东大会；公司财务总监白连富、公司副总经理刘金毅列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年度报告全文及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司2015年度财务预算方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于公司2014年关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预测的提案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司回避表决。

　8、议案名称：公司2015年生产经营计划

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：公司2015年度投资计划

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报告审计机构的提案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于2015年度申请银行综合授信的提案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于修改〈公司章程〉的提案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于修改公司〈股东大会议事规则〉的提案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　14关于选举公司非独立董事的议案

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　15关于选举独立董事的议案

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　(三)现金分红分段表决情况

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　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(五)关于议案表决的有关情况说明

　1、议案12为特别决议议案，需出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份2/3以上通过有效；其余提案为普通提案需出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份1/2以上通过有效。

　2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司回避表决。

　3、议案1-13为非累计投票议案，议案14-15为累积投票议案，所有议案均审议通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

　律师：马秀芳、袁娜

　2、律师鉴证结论意见：

　律师认为内蒙古包钢钢联股份有限公司2014年年度股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》之有关规定，大会所通过的各项决议均合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　2015年6月25日