本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月24日

　(二)股东大会召开的地点：北京市民族饭店301会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　公司董事长张润钢先生主持本次会议，公司9名董事、2名监事和高级管理人员及公司的常年法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事石磊女士因休产假未能出席本次会议；

　3、公司董事会秘书段中鹏出席本次会议；公司3名高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《北京首旅酒店(集团)股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议的补充协议（三）》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会审议的议案《北京首旅酒店(集团)股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议的补充协议（三）》为特别决议事项，表决已经由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，因此该议案获得通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

　律师：陈文、肖丽华

　2、律师鉴证结论意见：

　本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，表决结果真实、合法、有效。

　《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　2015年6月25日