本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于受让上海东方雨虹防水技术有限责任公司少数股东权益的议案》，同意公司以控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“上海技术公司”）截止2014年12月31日采用收益法评估的净资产值为定价参考依据，以自有资金出资人民币9150万元受让何绍军、方世毕、杨建丰、陈早明、杨辉、李建华、刘梅、杨清平、许渊、熊同军、杨鑫峰、张华、符晓丹、李清美、余宏斌、龙建明等共16位自然人股东持有的上海技术公司915万元出资额（5.72%股权），详细内容请见刊登在 2015 年6 月9 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于受让上海东方雨虹防水技术有限责任公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

　目前，上海技术公司已完成了工商变更登记手续，并取得了上海市金山区市场监督管理局核准换发的《营业执照》。营业执照登记的相关信息如下：

　注 册 号：310228001017543

　名 称：上海东方雨虹防水技术有限责任公司

　类 型：有限责任公司（国内合资）

　住 所：上海市金山区金山大道5158号

　法定代表人：方世毕

　注册资本：人民币16000.0000万元整

　成立日期：2007年5月22日

　营业期限：2007年5月22日至不约定期限

　经营范围：从事“防水、防腐、保温材料”领域内技术开发、技术服务，防水材料（防水卷材、防水涂料）制造销售（除危险品），防水防腐材料，保温材料销售，防水防腐保温工程，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　2015年6月25日