证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2015-020

　华东医药股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华东医药股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 第七届董事会、 监事会将于 2015年 6 月 28 日任期届满三年。鉴于公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　公司将在有关事宜确定后，及时推进换届工作，具体时间另行公告。在换届完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。

　特此公告。

　华东医药股份有限公司董事会

　2015年6月24日