本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　(二)本次董事会会议通知和会议资料于2015年6月20日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

　(三)本次董事会会议于2015年6月24日以通讯方式召开。

　(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

　二、董事会会议审议情况

　（一）关于选举游建鸣先生为公司第七届董事会副董事长的议案

　经投票表决，与会董事一致同意游建鸣先生担任公司第七届董事会副董事长。

　本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。游建鸣先生回避表决，本议案获得通过。

　特此公告!

　武汉道博股份有限公司董事会

　2015年6月25日