证券代码: 600821 证券简称:津劝业 公告编号:2015－012
天津劝业场（集团）股份有限公司2014年年度股东大会股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年06月24日
（二）股东大会召开的地点：公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 其中：A股股东人数 | 14 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | |
| 恢复表决权的优先股股东人数 | |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,510,944 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 96,510,944 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | |
| 恢复表决权的优先股股东持有股份总数 | |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.18 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 23.18 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 | |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 | |
| 恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例 | |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司董事长回金普先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议；天津尚志思源律师事务所律师孔金荣女士出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、审议公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A股(含恢复表决权优先股) | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
| 普通股合计: | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
2、审议公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A股(含恢复表决权优先股) | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
| 普通股合计: | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
3、审议公司2014年度业务工作报告及财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A股(含恢复表决权优先股) | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
| 普通股合计: | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
4、审议公司2014年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A股(含恢复表决权优先股) | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
| 普通股合计: | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
5、审议公司2014年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A股(含恢复表决权优先股) | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
| 普通股合计: | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
6、审议公司2014年度利润分配方案（预案）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A股(含恢复表决权优先股) | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
| 普通股合计: | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
7、审议关于修订《公司章程》的议案
审议结果：特别决议方式通过（该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A股(含恢复表决权优先股) | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
| 普通股合计: | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A股(含恢复表决权优先股) | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
| 普通股合计: | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
9、审议关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度报告审计机构及支付年审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A股(含恢复表决权优先股) | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
| 普通股合计: | 96,506,744 | 99.99 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.01 |
10、审议关于公司预计2015年度与关联方日常关联交易的议案
审议结果：通过
关联股东天津劝业华联集团有限公司持有公司股份54540456股，回避了此项议案的表决。
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A股(含恢复表决权优先股) | 41,966,288 | 99.98 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.02 |
| 普通股合计: | 41,966,288 | 99.98 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.02 |
（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况（如适用）
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 1 | 审议公司2014年度董事会工作报告 | 6,957,200 | 99.93 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.07 |
| 2 | 审议公司2014年度监事会工作报告 | 6,957,200 | 99.93 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.07 |
| 3 | 审议公司2014年度业务工作报告及财务决算报告 | 6,957,200 | 99.93 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.07 |
| 4 | 审议公司2014年度报告全文及摘要 | 6,957,200 | 99.93 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.07 |
| 5 | 审议公司2014年度内部控制审计报告 | 6,957,200 | 99.93 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.07 |
| 6 | 审议公司2014年度利润分配方案（预案） | 6,957,200 | 99.93 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.07 |
| 7 | 审议关于修订《公司章程》的议案 | 6,957,200 | 99.93 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.07 |
| 8 | 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 6,957,200 | 99.93 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.07 |
| 9 | 审议关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度报告审计机构及支付年审计费用的议案 | 6,957,200 | 99.93 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.07 |
| 10 | 审议关于公司预计2015年度与关联方日常关联交易的议案 | 6,957,200 | 99.93 | 200 | 0.00 | 4,000 | 0.07 |
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津尚志思源律师事务所
律师：孔金荣
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津劝业场（集团）股份有限公司
2015年6月24日
证券代码：600821 股票简称：津劝业 编号：2015-013
天津劝业场（集团）股份有限公司
第八届董事会2015年第二次临时会议决议公告
天津劝业场（集团）股份有限公司第八届董事会2015年第二次临时会议通知于2015年6月19日以传真和电子邮件方式发出，会议于2015年6月24日上午10：30以现场方式召开。应出席董事9人，实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长回金普先生主持。会议做出如下决议：
一、审议并通过公司关于董事辞任及提名董事候选人的议案。
同意回金普先生由于工作原因辞任公司董事长、董事职务，经公司股东单位天津劝业华联集团有限公司推荐，公司提名委员会审核，提名刘明先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件一）。
9位董事一致同意该议案，公司三位独立董事就该事项发表了独立意见（详见附件二）
二、审议并通过关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的议案。
9位董事一致同意此议案。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2015年6月24日
附件一：
简 历
刘 明，男，1962年3月出生，汉族，中共党员，1984年8月参加工作，市委党校经济学专业研究生毕业，高级经济师。曾任天津市大港区开发区管委会企管部部长，天津市商业委员会企改处主任科员、外经处副处长、服务消费处处长，天津劝业华联集团有限公司党委委员、董事、副总经理。
附件二：
天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事
关于董事会董事候选人提名的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》的规定，我们作为天津劝业场（集团）股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，对公司第八届董事会2015年第二次临时会议审议的“关于提名董事候选人的议案”发表以下独立意见：
同意提名刘明先生为公司第八届董事会董事候选人，经审阅刘明先生的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法，董事提名人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人能胜任上市公司董事的职责要求。
独立董事：罗鸿铭
宋建中
李 雯
2015年6月24日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2015-014
天津劝业场（集团）股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年7月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月10日 9 点30 分
召开地点：公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月10日
至2015年7月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 |
| 非累积投票议案 |
| 1 | 审议公司关于董事辞任及提名董事候选人的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上市议案已经过公司第八届董事会2015年第二次临时会议审议通过，相关内容刊登在2015年6月25日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600821 | 津劝业 | 2015/7/6 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于2015年7月8日上午9：00-12：00 下午2：00-5：00到本公司九楼董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：天津市和平区和平路290号
联系电话：022-27304989
传真：022-27304989
邮政编码：300022
六、其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司
董事会
2015年6月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津劝业场（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议公司关于董事辞任及提名董事候选人的议案 | | | |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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