本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年6月23日

　(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事曹志敏先生授权委托李业顺先生代为出席并签字；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书出席。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：公司2014年年报及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：公司2015年度财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：公司2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：公司2014年度资本公积金转增股份预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、 议案名称：关于公司董事、监事及高管人员2014年度报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：关于支付2014年度审计机构报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、 议案名称：关于续聘审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、 议案名称：关于公司2015年度借款额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、 议案名称：关于修订公司募集资金管理及使用办法的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君合律师事务所

　律师：王志雄、张宗珍

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司2014年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　科达集团股份有限公司

　2015年6月24日