本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2015年6月12日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于2015年6月19日（周五）上午10时在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长王绍东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　经提名委员会提议及总经理提名，同意聘任卢妙丽女士为公司财务总监，任期自公司第三届董事会第七次会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。独立董事已就该事项发表同意意见。

　卢妙丽女士简历如下：

　卢妙丽：女，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，毕业于天津财经学院会计学专业，学士学位，高级会计师，现任公司董事。历任深圳中天勤会计师事务所审计员、深圳南方民和会计师事务所项目经理、上海大亚科技有限公司财务总监，杉杉控股有限公司财务部副部长。

　卢妙丽与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　董事会

　二О一五年六月二十四日